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Kryptorecht/Niveau V · Entwickler und Emittenten/5.2 Regeln für Geld und Zahlungen/Lektion 7

Entwickler vor Gericht: Tornado Cash und Samourai

Womit die Anklagebehörde die Personen hinter der Tornado-Cash- und der Samourai-Wallet beschuldigte, in welchem Zustand sich diese Verfahren im Oktober 2026 befanden und welche Tatsachen aus dem Schreiben von Datenschutzsoftware einen Straftatbestand machten.

Bildung statt Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. Das Kryptorecht unterscheidet sich von Land zu Land und von Bundesstaat zu Bundesstaat und ändert sich häufig. Prüfen Sie die an Ihrem Wohnort geltenden Regeln mit einem qualifizierten Anwalt oder Steuerberater, bevor Sie handeln.

Der schlanke Weg

Der günstigste, steuerärmste, einfachste und diskreteste Weg, den das Recht erlaubt – das Beste zuerst. Jeder Schritt nennt die Regel, auf der er beruht, und die Bedingung, unter der er rechtmäßig bleibt.

  1. Das Schreiben und Veröffentlichen von Code ohne böse Absicht ist nach der Position des DOJ vom August 2025 keine Straftat. Dieser Schutz gilt nur, solange Sie den Dienst nicht betreiben, keine Verwahrung übernehmen und nicht wissentlich Kriminelle bedienen.
  2. Betreiben Sie den Dienst nicht als Geschäft, indem Sie für Infrastruktur oder Relayer bezahlen, Gebühren erheben oder ihn als Mittel zur 'Reinigung von schmutzigem BTC' bewerben. Storm und die Samourai-Gründer wurden wegen dieses Verhaltens über den Code hinaus verurteilt.
  3. Bewerben Sie nur rechtmäßige Verwendungszwecke und halten Sie Team-Chats sauber. Die Staatsanwaltschaft stützte sich auf Nachrichten und Beiträge, und diese kosten nichts richtig zu machen, sind aber dauerhafte Beweise.
  4. Wenn Ihnen von kriminellem Missbrauch berichtet wird, reagieren Sie, zum Beispiel indem Sie mit der Polizei zusammenarbeiten oder die Geldflüsse eines bekannten Hacks an einer Frontend-Schnittstelle blockieren, die Sie kontrollieren. Die fortgesetzte Übermittlung gehackter Gelder nach Kenntnisnahme war im Storm-Fall zentral.
  5. S. 3611, der Blockchain Regulatory Certainty Act, würde Entwickler ohne Kontrolle schützen, ist aber Stand Oktober 2026 noch kein Gesetz. Bis zu seiner Verabschiedung gestalten Sie so, dass Sie keine Kontrolle über Nutzervermögen haben.

MaterialienDie Pressemitteilungen des SDNY zur Anklageerhebung (23. August 2023) und zum Schuldspruch (6. August 2025) gegen Roman StormDie Pressemitteilung des SDNY zu den Urteilen im Samourai-Wallet-Verfahren (19. November 2025)Die englische Zusammenfassung des Oost-Brabant District Court zum Urteil über Alexey Pertsev (14. Mai 2024)Das Docket von United States v. Storm, No. 1:23-cr-00430 (S.D.N.Y.), auf CourtListener

Neugier

  1. Kann jemand ins Gefängnis kommen, weil er Open-Source-Datenschutzsoftware veröffentlicht?
  2. Was hat die Jury von Roman Storm tatsächlich entschieden und ist sein Fall damit abgeschlossen?
  3. Hat das Justizministerium seine Position gegenüber Entwicklern seit 2025 geändert?

Erkunden

  1. Am 23. August 2023 legten Staatsanwälte im Southern District of New York die Anklage gegen die Tornado-Cash-Gründer Roman Storm und Roman Semenov wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Verschwörung zum Verstoß gegen Sanktionen und Verschwörung zum Betrieb eines lizenzlosen Geldübermittlungsgeschäfts offen. Sie warfen dem Mixer vor, bei der Wäsche von mehr als 1 Milliarde US-Dollar geholfen zu haben, darunter Hunderte Millionen Dollar für die Lazarus Group aus Nordkorea. Storm wurde im Bundesstaat Washington festgenommen; Semenov blieb auf der Flucht. Der Fall kam vor die Richterin Katherine Polk Failla. Die strafrechtlichen Anklagen waren von der Sanktionsfrage getrennt, die der Fifth Circuit später zugunsten der Nutzer entschied (Lektion 5.2.6).
  2. Nach einem etwa vierwöchigen Prozess sprach die Jury am 6. August 2025 Roman Storm des Verschwörungstatbestands zum Betrieb eines lizenzlosen Geldübermittlungsgeschäfts schuldig, was eine Höchststrafe von fünf Jahren Freiheitsentzug vorsieht; bei den Anklagen wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen konnte sie sich nicht einigen. Der Fall der Staatsanwaltschaft betonte ein Verhalten über das bloße Schreiben von Code hinaus: Die Staatsanwälten sagten, Storm und seine Mitgründer hätten die Infrastruktur bezahlt, den Dienst beworben, mehr als 12 Millionen US-Dollar an Gewinnen ausgezahlt und auch nach dem FBI-Hinweis, dass der Lazarus Group der Hack auf Ronin zuzuschreiben sei, weiterhin Gelder aus diesem Hack übermittelt. In einem späteren Antrag argumentierte die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft habe nicht bewiesen, dass er beabsichtigt habe, Kriminellen bei der Missachtung des Tools zu helfen.
  3. Stand Oktober 2026 war der Fall noch ungeklärt. Storm hatte im September 2025 einen Antrag auf Freispruch gestellt; Richterin Failla hörte die Argumente im April 2026 und hatte noch nicht entschieden. Im August 2026 wurde die Neuverhandlung der beiden Anklagen, bei denen sich die Jury nicht einigen konnte, auf den 26. April 2027 verschoben, um nur dann stattzufinden, wenn diese Anklagen bestehen bleiben. Im Oktober 2026 beriefen sich die Staatsanwälte auf eine Entscheidung des D.C. Circuit vom 25. September 2026, mit der der Schuldspruch gegen Roman Sterlingov, Betreiber des Bitcoin-Fog-Mixers, bestätigt wurde, als Stütze für die Frage des Gerichtsstands, also ob New York ein geeigneter Ort für den Prozess war. Jede Entscheidung oder das Ergebnis einer Neuverhandlung könnte das Bild verändern.
  4. Samourai Wallet war eine Bitcoin-Wallet mit zwei Datenschutzfunktionen: Whirlpool, der Transaktionsbatches zwischen Nutzern koordinierte (ein 'CoinJoin'), und Ricochet, der zusätzliche Hops zwischen Adressen hinzufügte. Die Gründer Keonne Rodriguez und William Hill wurden am 24. April 2024 angeklagt und bekannten sich am 30. Juli 2025 schuldig, in Verschwörung ein Geldübermittlungsgeschäft betrieben zu haben, von dem sie wussten, dass es kriminelle Erlöse übermittelte. Richterin Denise Cote verurteilte Rodriguez am 6. November 2025 zu fünf Jahren und Hill am 19. November 2025 zu vier Jahren, jeweils mit einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. Die Staatsanwaltschaft stützte sich auf Nachrichten, darunter die Werbung von Hill für Whirlpool in einem Darknet-Forum als Möglichkeit, 'schmutzigen BTC' zu reinigen.
  5. Außerhalb der USA verurteilte ein niederländisches Bezirksgericht in 's-Hertogenbosch den Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev am 14. Mai 2024 wegen Geldwäsche und sprach ihm eine Strafe von fünf Jahren und vier Monaten ab. Das Gericht stellte fest, dass Tornado Cash selbst die Verschleierung durchführte, es also nicht bloß ein Werkzeug seiner Nutzer war, und dass er, wenn er gegen Missbrauch vorgehen wollte, 'dies hätte einbauen sollen'. Pertsev legte Berufung ein, die laut Presseberichten Mitte 2026 noch anhängig war. Die Begründung weicht vom US-Recht ab, zeigt aber, wie eine Designentscheidung als Entscheidung über Verantwortung ausgelegt werden kann.
  6. Die US-Politik hat sich verschoben, ohne das Recht zu klären. Im August 2025 erklärte das Justizministerium öffentlich, dass neue Anklagen nach 18 U.S.C. §1960(b)(1)(C) nicht genehmigt würden, wenn Software wirklich dezentralisiert ist und niemand sonst die Verwahrung und Kontrolle über Nutzervermögen hat, und dass das bloße Schreiben von Code ohne böse Absicht keine Straftat sei (Lektion 5.2.1). Ein Senatsgesetzentwurf, der Blockchain Regulatory Certainty Act (S. 3611), eingebracht am 12. Januar 2026, würde Entwickler ohne Kontrolle vor einer Behandlung als Geldübermittler schützen, aber er war im Oktober 2026 noch kein Gesetz (Lektion 3.2.5). Ein praktischer Check: Lesen Sie Ihre eigenen öffentlichen Beiträge, Ihr Marketing und Team-Chats so, wie es ein Staatsanwalt tun würde.

Kernfakten

  • Die Anklage gegen die Tornado-Cash-Gründer Roman Storm und Roman Semenov wurde am 23. August 2023 im Southern District of New York offen gelegt.
  • Am 6. August 2025 sprach eine Jury Roman Storm des Verschwörungstatbestands zum Betrieb eines lizenzlosen Geldübermittlungsgeschäfts schuldig und konnte sich bei den Anklagen wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen nicht einigen.
  • Die Neuverhandlung der Anklagen, bei denen sich die Jury von Roman Storm nicht einigen konnte, wurde auf den 26. April 2027 verschoben, während sein Antrag auf Freispruch noch anhängig war.
  • Die Samourai-Wallet-Gründer Keonne Rodriguez und William Hill bekannten sich am 30. Juli 2025 schuldig.
  • Rodriguez wurde am 6. November 2025 zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilt, Hill am 19. November 2025 zu vier Jahren.
  • Ein niederländisches Gericht verurteilte den Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev am 14. Mai 2024 wegen Geldwäsche zu fünf Jahren und vier Monaten.

Übung neun, sechs, drei, eins

9SammelnNennen Sie bis zu 9 Tatsachen, auf die eine Anklagebehörde in einem Verfahren über Datenschutzsoftware verweisen könnte, wie erzielte Gebühren, bezahlte Server, Marketingbotschaften, Chats über Hacks, Admin-Schlüssel oder Antworten an Opfer (manche Listen sind kürzer).
6GruppierenSortieren Sie diese in 6 Kategorien: Kontrolle über die Software, erzieltes Geld, Kenntnis von Missbrauch, Werbung gegenüber Nutzern, Reaktionen auf Opfer oder Polizei und Designentscheidungen.
3VerdichtenReduzieren Sie die 6 auf 3 Gruppen: Tatsachen, die darauf hindeuten, dass der Entwickler einen Dienst betrieb; Tatsachen, die darauf hindeuten, dass der Entwickler von Verbrechen wusste; und Tatsachen, die nur mit dem Schreiben von Code vereinbar sind.
1KristallisierenSchreiben Sie 1 Satz, der erklärt, auf welche Tatsachen – über das bloße Schreiben von Code hinaus – sich die Anklagen gegen Tornado Cash und Samourai Wallet stützten.

Faktcheck

Datumsangaben, Zahlen und Behauptungen wurden mit den unten aufgeführten veröffentlichten Quellen abgeglichen.

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