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暗号資産法/レベル V · 開発者と発行者/5.2 資金に関するルール/レッスン 7

法廷に出た開発者たち：Tornado CashとSamourai

検察がTornado CashおよびSamourai Walletの背後にいる人物たちを何の罪で起訴したのか、2026年10月時点でそれらの事件はどのような状況にあったのか、そしてプライバシー保護ソフトウェアの開発が犯罪と見なされるに至った事実は何だったのか。

本コースは教育を目的としたものであり、法律・税務・投資に関する助言ではありません。暗号資産に関する法律は国や州によって異なり、頻繁に変わります。行動する前に、お住まいの地域の現行ルールを資格のある弁護士または税理士にご確認ください。

最小コストの道

法律が認める範囲で、最も安く、税負担が最も軽く、最も簡単で、最もプライバシーを守れる方法を、優先順に示します。各ステップには根拠となるルールと、合法であり続けるための条件を記しています。

  1. 悪意なくコードを作成・公開することは、米司法省（DOJ）の2025年8月の見解の下では犯罪ではありません。ただし、この保護は、サービスを実際に運営せず、資産の保管（カストディ）を行わず、かつ故意に犯罪者に対してサービスを提供しない限りしか維持されません。
  2. インフラストラクチャやリレーヤーへの支払い、手数料の徴収、あるいは「汚れたBTCを洗浄する」という宣伝を行うなどして、ビジネスとしてサービスを運営しないでください。StormおよびSamouraiの創業者は、コードそのものを超えたこの行動に基づいて有罪判決を受けました。
  3. 合法的な用途のみを宣伝し、チーム内のチャットもクリーンに保ってください。検察官はメッセージや投稿に依拠しており、これらを正しく管理するコストはほぼゼロですが、永続的な証拠となります。
  4. 犯罪による悪用について通知を受けた場合は、例えば警察と協力したり、自分がコントロールしているフロントエンドで既知のハッキング由来のフローをブロックしたりするなどして対応してください。Storm事件では、通知を受けた後にハッキングされた資金の送金を継続したことが中核的な争点となりました。
  5. S. 3611（Blockchain Regulatory Certainty Act）は非支配的開発者を保護するものですが、2026年10月時点ではまだ法律ではありません。可決されるまで、ユーザー資産に対する支配権を行使しないよう設計してください。

用意するものSDNYによるローマン・ストームの起訴に関するプレスリリース（2023年8月23日）および有罪判決に関するプレスリリース（2025年8月6日）SDNYによるサムライウォレットの判決に関するプレスリリース（2025年11月19日）オースト＝ブラバント地方裁判所によるアレクセイ・ペルツェフ判決の英語要約（2024年5月14日）CourtListenerに掲載されている、United States v. Storm, No. 1:23-cr-00430 (S.D.N.Y.)の訴訟記録

問い

  1. オープンソースのプライバシー保護ソフトウェアを公開しただけで刑務所に入ることはあるのか？
  2. ローマン・ストームの陪審団は実際にどのような判決を下したのか、そして彼の裁判は終わったのか？
  3. 司法省は2025年以降、デベロッパーに対する立場を変えたのか？

探究

  1. 2023年8月23日、ニューヨーク南地区の検察当局は、Tornado Cashの創設者であるロマン・ストームおよびロマン・セメノフに対し、マネーロンダリングの共謀、制裁違反の共謀、無許可の送金事業運営の共謀として起訴状を公開した。検察は、このサービスが北朝鮮のラザルス・グループ向けの数億ドルを含む10億ドル以上の資金の洗浄に利用されたと主張している。ストームはワシントン州で逮捕されたが、セメノフは依然として逃亡中である。この事件はキャサリン・ポーク・ファイラ判事の管轄下に置かれた。これらの刑事告発は、後に第5巡回区裁判所がユーザー側に有利な判断を下した制裁問題とは別のものである（レッスン5.2.6）。
  2. 約4週間に及ぶ審理の末、2025年8月6日、陪審団はストームを無許可の送金事業運営の共謀罪で有罪とした。この罪には最大5年の懲役刑が科せられるが、マネーロンダリングおよび制裁関連の罪については合意に至らなかった。政府側の主張では、コードを書く行為以上の活動があったとされ、検察官らはストームと彼の共同創業者たちがインフラの費用を負担し、このサービスを宣伝し、1200万ドル以上の利益を現金化したほか、FBIがそれをラザルス・グループの仕業と断定した後もロニンハックからの資金送金を続けたと述べた。その後の申し立てで、弁護側は検察官らが彼が犯罪者がこのツールを不正利用するのを助ける意図があったことを証明していないと主張した。
  3. 2026年10月時点で、この事件は未解決のままだった。ストームは2025年9月に無罪判決を求める申し立てを行い、ファイラ判事は2026年4月に論告を聞いたが、まだ判決を下していない。2026年8月、両方の争点となっている罪状に関する再審は2027年4月26日に延期され、それらの罪状が引き続き適用される場合にのみ審理が行われることになった。2026年10月初旬、検察側は、ニューヨークが適切な裁判地かどうかという問題について、ビットコイン・フォッグ・ミキサーの運営者であるロマン・スターリングオフの有罪判決を支持する2026年9月25日付のD.C.サーキット裁判所の判決を根拠として挙げた。いかなる判決や再審の結果も状況を変える可能性がある。
  4. Samourai Walletは、ユーザー間の取引をまとめて処理する「Whirlpool」（いわゆるCoinJoin）と、アドレス間に余分な中継手を追加する「Ricochet」という2つのプライバシー機能を備えたビットコインウォレットでした。その創設者であるKeonne RodriguezおよびWilliam Hillは2024年4月24日に起訴され、2025年7月30日に犯罪収益が送金されていることを知りながらそれを扱う事業を運営する共謀罪で有罪を認めました。デニーズ・コート判事は2025年11月6日にRodriguezに5年の懲役、2025年11月19日にHillに4年の懲役を言い渡し、両者に25万ドルの罰金も科しました。検察側は、Hillがダークネットのフォーラムで「汚れたBTCをきれいにする手段」としてWhirlpoolを宣伝したメッセージなどを証拠として挙げました。
  5. 米国以外では、2024年5月14日にオランダの’s-Hertogenboschにある地方裁判所がTornado Cashの開発者であるアレクセイ・ペルツェフをマネーロンダリング罪で有罪とし、5年4ヶ月の懲役刑を言い渡した。同裁判所は、Tornado Cash自体が資金隠匿行為を実行していたため、単なる利用者の道具に過ぎないわけではなく、悪用に対処したいのであれば「そういう機能を組み込むべきだった」と述べた。ペルツェフは上訴し、報道によると2026年半ば時点でもその上訴は審理中である。この判断理由は米国の法律とは異なるが、設計上の選択がいかにして責任に関する選択と解釈されうるかを示している。
  6. 米国の政策は、法的な決着がつかないまま変化していった。2025年8月、司法省は、ソフトウェアが真に分散型であり、ユーザーの資産を管理・制御する者が他にいない場合には18 U.S.C. §1960(b)(1)(C)に基づく新たな起訴は認められないと公に発表し、悪意なく単にコードを書いただけでは犯罪には当たらないとした（レッスン5.2.1）。2026年1月12日に提出された上院法案である「ブロックチェーン規制の確実性法」（S. 3611）は、管理権を持たない開発者が資金送金業者として扱われることから保護するものだったが、2026年10月時点ではまだ法律にはなっていなかった（レッスン3.2.5）。実践的なチェックとしては、検察官の視点で自分が投稿した公開記事やマーケティング関連のメッセージ、チーム内のチャットを読んでみることだ。

重要な事実

  • 2023年8月23日、ニューヨーク南地区でTornado Cashの創設者であるロマン・ストームおよびロマン・セメノフに対する起訴内容が公開された。
  • 2025年8月6日、陪審団はロマン・ストームに無許可の送金業務運営の共謀罪を適用して有罪判決を下したが、マネーロンダリングおよび制裁違反の罪については意見が分かれた。
  • 行き詰まっている罪状に関するローマン・ストームの再審は、無罪判決申し立てが保留中のまま、2027年4月26日に延期された。
  • Samourai Walletの創設者であるKeonne RodriguezとWilliam Hillは、2025年7月30日に有罪を認めた。
  • ロドリゲスは2025年11月6日に懲役5年、ヒルは2025年11月19日に懲役4年の判決を受けた。
  • 2024年5月14日、オランダの裁判所はTornado Cashの開発者であるアレクセイ・ペルツェフに資金洗浄罪で懲役5年4ヶ月の判決を下した。

演習 九・六・三・一

9集めるプライバシー保護ソフトウェアに関する事件において検察官が挙げる可能性のある事実を最大9つリストアップします。例えば、得られた収益、サーバーへの支払額、マーケティングメッセージ、ハッキングに関するチャット内容、管理者用キー、被害者への対応などです（リストは短いものもあります）。
6まとめるソフトウェアの管理、得られる金銭、不正利用に関する知識、ユーザーへの宣伝、被害者や警察への対応、デザイン上の選択という6つのカテゴリーに分類してください。
3絞り込む6つを3つのグループに分ける：開発者がサービスを運営していたことを示す事実、開発者が犯罪を知っていたことを示す事実、そしてコードのみを書いていたことと一致する事実。
1結晶化するTornado CashおよびSamourai Walletの訴追は、コードの作成以外にどのような事実に基づいていたかを1文で説明してください。

事実確認

日付、数字、主張は、下記に記載された公表資料と照合して確認しました。

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