Криптоправо/Уровень V · Создатели и запуск проектов/5.2 Правила денежных операций/Урок 7

Разработчики в суде: Tornado Cash и Samourai

В чём обвинили прокуроры создателей Tornado Cash и Samourai Wallet, как обстояли дела по этим делам в октябре 2026 года и какие факты превратили написание программного обеспечения для конфиденциальности в уголовное дело.

Это образовательный материал, а не юридическая, налоговая или инвестиционная консультация. Законодательство о криптоактивах различается от страны к стране и от штата к штату и часто меняется. Прежде чем действовать, уточните действующие правила по месту жительства у квалифицированного юриста или налогового консультанта.

Экономный путь

Самый дешёвый, с наименьшими налогами, самый простой и самый приватный путь, который допускает закон, — от лучшего к худшему. Для каждого шага указано, на какой норме он основан и при каком условии остаётся законным.

Написание и публикация кода без злого умысла не является преступлением в соответствии с позицией Министерства юстиции от августа 2025 г. Эта защита действует только при условии, что вы не управляете сервисом, не осуществляете хранение активов и не оказываете услуги преступникам, осознавая это.
Не ведите сервис как бизнес: не оплачивайте инфраструктуру или релейеры, не взимайте комиссии и не продвигайте его как способ «очистить грязные BTC». Сторм и основатели Samourai были осуждены именно за эти действия, выходящие за рамки самого кода.
Продвигайте только законные способы использования и поддерживайте чистоту командных чатов. Прокуроры опирались на сообщения и посты; их легко сделать правильными, но они становятся постоянным доказательством.
Если вам сообщат о преступном использовании, отреагируйте: например, сотрудничайте с полицией или блокируйте потоки средств из известного взлома на фронтенде, которым вы управляете. Продолжение перевода украденных средств после получения уведомления было ключевым фактором в деле Сторма.
Законопроект S. 3611 (Blockchain Regulatory Certainty Act) предусматривал бы защиту разработчиков, не осуществляющих контроль, но по состоянию на октябрь 2026 г. он еще не стал законом. До его принятия проектируйте систему так, чтобы у вас не было контроля над активами пользователей.

МатериалыПресс-релизы SDNY об обвинительном заключении в отношении Романа Сторма (23 августа 2023 г.) и приговоре (6 августа 2025 г.)Пресс-релиз SDNY о вынесении приговоров основателям Samourai Wallet (19 ноября 2025 г.)Англоязычная сводка решения Окружного суда провинции Северный Брамбант по делу Алексея Перцева (14 мая 2024 г.)Дело United States v. Storm, No. 1:23-cr-00430 (S.D.N.Y.), на CourtListener

Любопытство

Может ли кто-то сесть в тюрьму за публикацию программного обеспечения для конфиденциальности с открытым исходным кодом?
Что именно решил присяжный суд Романа Сторма и завершено ли его дело?
Изменила ли Министерство юстиции свою позицию по отношению к разработчикам с 2025 года?

Исследование

23 августа 2023 г. прокуроры Южного округа Нью-Йорка (SDNY) обнародовали обвинительное заключение в отношении основателей Tornado Cash Романа Сторма и Романа Семенова по статьям о сговоре для совершения отмывания денег, сговоре для нарушения санкций и сговоре для ведения деятельности по переводу средств без лицензии. Они утверждали, что миксер помог отмыть более 1 миллиарда долларов, включая сотни миллионов долларов в пользу северокорейской группы Lazarus Group. Сторм был арестован в штате Вашингтон; Семенов оставался в розыске. Дело было передано судье Кэтрин Полк Файлле. Уголовные обвинения были отдельны от вопроса о санкциях, который Пятый апелляционный суд впоследствии решил в пользу пользователей (урок 5.2.6).
После примерно четырехнедельного судебного разбирательства 6 августа 2025 г. присяжные признали Сторма виновным по статье о сговоре для ведения деятельности по переводу средств без лицензии, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, и не смогли прийти к единому мнению по пунктам об отмывании денег и нарушении санкций. Дело обвинения делало акцент на действиях, выходящих за рамки написания кода: прокуроры заявили, что Сторм и его сооснователи оплачивали инфраструктуру, продвигали сервис, обналичили более 12 миллионов долларов прибыли и продолжали переводить средства из взлома Ronin после того, как ФБР приписало этот взлом группе Lazarus Group. В последующем ходатайстве защита утверждала, что прокуроры не доказали, что он намеревался помогать преступникам злоупотреблять этим инструментом.
По состоянию на октябрь 2026 г. дело оставалось нерешенным. Сторм подал ходатайство о постановлении оправдательного приговора в сентябре 2025 г.; судья Файлла заслушала аргументы в апреле 2026 г., но решения не вынесла. В августе 2026 г. повторное рассмотрение двух пунктов, по которым присяжные не пришли к единому мнению, было перенесено на 26 апреля 2027 г., при условии, что эти обвинения сохранятся. В начале октября 2026 г. прокуроры сослались на решение Апелляционного суда округа Колумбия от 25 сентября 2026 г., подтвердившее обвинительный приговор в отношении Романа Стерлигова, оператора миксера Bitcoin Fog, как аргумент по вопросу о подсудности (venue), то есть о том, являлся ли Нью-Йорк надлежащим местом для суда. Любое решение или исход повторного рассмотрения могут изменить картину.
Samourai Wallet был биткоин-кошельком с двумя функциями конфиденциальности: Whirlpool, который координировал пакеты транзакций между пользователями (так называемый «CoinJoin»), и Ricochet, который добавлял дополнительные промежуточные адреса. Его основатели Кенне Родригес и Уильям Хилл были привлечены к ответственности 24 апреля 2024 г. и признали себя виновными 30 июля 2025 г. в сговоре для ведения деятельности по переводу средств, зная, что через нее проходят преступные доходы. Судья Дениз Кот приговорила Родригеса к пяти годам лишения свободы 6 ноября 2025 г., а Хилла — к четырём годам 19 ноября 2025 г., каждому со штрафом в размере 250 000 долларов. Прокуроры опирались на сообщения, включая продвижение Хиллом Whirlpool на даркнет-форуме как способа «очистить грязные BTC».
За пределами США Окружной суд города 'с-Хертогенбосх (Нидерланды) признал разработчика Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег 14 мая 2024 г. и приговорил его к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы. Суд указал, что именно Tornado Cash осуществляло сокрытие, поэтому он не являлся простым инструментом своих пользователей, и что, если бы Перцев хотел иметь возможность реагировать на злоупотребления, «ему следовало заложить это в архитектуру». Перцев обжаловал приговор, и по сообщениям прессы апелляция оставалась нерешенной к середине 2026 г. Эта логика отличается от американского права, но показывает, как решение в области проектирования может быть истолковано как выбор относительно ответственности.
Политика США изменилась, но право не устаканилось. В августе 2025 г. Министерство юстиции публично заявило, что новые обвинения по статье 18 U.S.C. §1960(b)(1)(C) не будут одобрены, если программное обеспечение действительно децентрализовано и никто другой не осуществляет хранение и контроль над активами пользователей, а также что простое написание кода без злого умысла не является преступлением (урок 5.2.1). Законопроект Сената, Blockchain Regulatory Certainty Act (S. 3611), внесенный 12 января 2026 г., предусматривал бы защиту разработчиков, не осуществляющих контроль, от статуса оператора по переводу средств, но к октябрю 2026 г. он еще не стал законом (урок 3.2.5). Практическая проверка: читайте свои публичные посты, маркетинговые материалы и командные чаты так, как это сделал бы прокурор.

Ключевые факты

Обвинительное заключение в отношении основателей Tornado Cash Романа Сторма и Романа Семенова было обнародовано 23 августа 2023 г. в Южном округе Нью-Йорка.
6 августа 2025 г. присяжные признали Романа Сторма виновным по статье о сговоре для ведения деятельности по переводу средств без лицензии и не пришли к единому мнению по пунктам об отмывании денег и нарушении санкций.
Повторное рассмотрение дела Романа Сторма по пунктам, по которым присяжные не пришли к единому мнению, было перенесено на 26 апреля 2027 г., в то время как его ходатайство об оправдании оставалось нерешенным.
Основатели Samourai Wallet Кенне Родригес и Уильям Хилл признали себя виновными 30 июля 2025 г.
Родригес был приговорен к пяти годам лишения свободы 6 ноября 2025 г., а Хилл — к четырём годам 19 ноября 2025 г.
Нидерландский суд приговорил разработчика Tornado Cash Алексея Перцева к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы за отмывание денег 14 мая 2024 г.

Упражнение девять, шесть, три, один

9СобратьПеречислите до 9 фактов, на которые прокурор мог бы сослаться в деле о программном обеспечении для конфиденциальности: например, полученные комиссии, оплата серверов, маркетинговые сообщения, переписки о взломах, административные ключи или ответы пострадавшим (некоторые списки короче).

6СгруппироватьРаспределите их по 6 категориям: контроль над программным обеспечением, заработанные средства, осведомлённость о злоупотреблениях, продвижение среди пользователей, реакции на обращения пострадавших или полиции и решения в области проектирования.

3Выделить главноеСведите эти 6 категорий к 3 группам: факты, указывающие на то, что разработчик управлял сервисом; факты, указывающие на осведомлённость разработчика о преступной деятельности; и факты, согласующиеся исключительно с написанием кода.

1КристаллизоватьНапишите 1 предложение, объясняющее, на какие факты, помимо написания кода, опирались обвинения против Tornado Cash и Samourai Wallet.

Проверка фактов

Даты, цифры и утверждения были проверены по приведенным ниже опубликованным источникам.

Открыть в интерактивной академии →

EN PT ES ZH JA KO DE FR MS