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Derecho cripto/Nivel V · Quienes crean y lanzan/5.2 Normas sobre el dinero/Lección 7

Desarrolladores en el tribunal: Tornado Cash y Samourai

Qué acusaciones formularon los fiscales contra quienes estaban detrás de Tornado Cash y Samourai Wallet, cómo se encontraban esas causas en octubre de 2026 y qué hechos convirtieron la creación de software de privacidad en un caso penal.

Esto es educación, no asesoramiento legal, fiscal ni de inversión. El derecho cripto varía entre países y estados, y cambia con frecuencia. Antes de actuar, verifica las normas vigentes donde vives con un abogado o asesor fiscal calificado.

La vía ligera

La ruta más barata, con menos impuestos, más sencilla y más privada que permite la ley, de mejor a peor. Cada paso indica la norma en que se apoya y la condición que la mantiene dentro de la ley.

  1. Escribir y publicar código sin mala intención no constituye un delito conforme a la postura del Departamento de Justicia (DOJ) de agosto de 2025. Esta protección solo se mantiene mientras no operes el servicio, no tomes custodia ni sirvas deliberadamente a criminales.
  2. No operes el servicio como un negocio pagando por infraestructura o retransmisores (relayers), cobrando comisiones o promocionándolo como 'BTC sucio limpio'. Storm y los fundadores de Samourai fueron condenados por esta conducta más allá del propio código.
  3. Promociona únicamente usos lícitos y mantén limpios los chats del equipo. Los fiscales se basaron en mensajes y publicaciones, y corregir esto no cuesta nada, pero constituye evidencia permanente.
  4. Si te informan de un uso criminal, responde; por ejemplo, cooperando con la policía o bloqueando los flujos de un hackeo conocido en una interfaz (front-end) que controles. Continuar transmitiendo fondos robados después de recibir aviso fue central en el caso Storm.
  5. El proyecto de ley S. 3611, la Ley de Certidumbre Regulatoria para Cadenas de Bloques (Blockchain Regulatory Certainty Act), protegería a los desarrolladores que no ejercen control, pero no es ley a octubre de 2026. Hasta que se apruebe, diseña tu sistema para no tener control sobre los activos de los usuarios.

MaterialesComunicados de prensa del SDNY sobre la acusación contra Roman Storm (23 de agosto de 2023) y su condena (6 de agosto de 2025)Comunicado de prensa del SDNY sobre las sentencias relacionadas con la billetera Samourai (19 de noviembre de 2025)Resumen en inglés del Tribunal de Distrito de Oost-Brabant sobre la sentencia de Alexey Pertsev (14 de mayo de 2024)El expediente de United States v. Storm, Nº 1:23-cr-00430 (S.D.N.Y.), en CourtListener

Curiosidad

  1. ¿Puede alguien ir a la cárcel por publicar software de privacidad de código abierto?
  2. ¿Qué decidió realmente el jurado de Roman Storm y su caso ya ha terminado?
  3. ¿Ha cambiado el Departamento de Justicia su postura respecto a los desarrolladores desde 2025?

Explorar

  1. El 23 de agosto de 2023, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York desclasificaron una acusación contra los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, por conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia. Alegaron que el mezclador ayudó a blanquear más de 1 mil millones de dólares, incluidos cientos de millones destinados al Grupo Lazarus de Corea del Norte. Storm fue arrestado en el estado de Washington; Semenov permaneció prófugo. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla. Los cargos penales eran independientes de la cuestión relativa a las sanciones, que el Quinto Circuito decidió posteriormente a favor de los usuarios (lección 5.2.6).
  2. Tras un juicio de unas cuatro semanas, el 6 de agosto de 2025 el jurado condenó a Storm por conspiración para operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia, delito que conlleva hasta cinco años de prisión; no pudo llegar a un acuerdo en los cargos de lavado de dinero y sanciones. El caso del gobierno destacó conductas que iban más allá de la simple creación de código: los fiscales afirmaron que Storm y sus cofundadores pagaron por la infraestructura, promocionaron el servicio, retiraron ganancias de más de 12 millones de dólares y continuaron transfiriendo fondos provenientes del hackeo de Ronin después de que el FBI lo atribuyera al Grupo Lazarus. En una moción posterior, la defensa argumentó que los fiscales no habían demostrado que él tuviera la intención de ayudar a criminales a utilizar mal esa herramienta.
  3. A octubre de 2026, el caso seguía sin resolverse. Storm presentó una moción de absolución en septiembre de 2025; la jueza Failla escuchó los argumentos en abril de 2026 pero aún no había emitido un fallo. En agosto de 2026, el nuevo juicio por los dos cargos en punto muerto se pospuso hasta el 26 de abril de 2027, y solo tendría lugar si dichos cargos permanecían vigentes. A principios de octubre de 2026, los fiscales citaron una decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia del 25 de septiembre de 2026, que confirmó la condena de Roman Sterlingov, operador del mezclador Bitcoin Fog, como respaldo en relación con la cuestión de la jurisdicción territorial, es decir, si Nueva York era el lugar adecuado para el juicio. Cualquier fallo o resultado del nuevo juicio podría cambiar la situación.
  4. Samourai Wallet era una billetera de Bitcoin con dos características de privacidad: Whirlpool, que coordinaba lotes de transacciones entre usuarios (un “CoinJoin”), y Ricochet, que añadía saltos adicionales entre direcciones. Sus fundadores, Keonne Rodriguez y William Hill, fueron acusados el 24 de abril de 2024 y se declararon culpables el 30 de julio de 2025 por conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero del cual sabían que transmitía ganancias ilícitas. La jueza Denise Cote condenó a Rodriguez a cinco años el 6 de noviembre de 2025 y a Hill a cuatro años el 19 de noviembre de 2025, a cada uno con una multa de 250,000 dólares. Los fiscales se basaron en mensajes, incluido uno en el que Hill promocionaba Whirlpool en un foro de darknet como forma de “limpiar BTC sucio”.
  5. Fuera de los EE. UU., un tribunal distrital holandés en ‘s-Hertogenbosch condenó a Alexey Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, por lavado de dinero el 14 de mayo de 2024 y lo sentenció a cinco años y cuatro meses de prisión. El tribunal afirmó que Tornado Cash mismo realizaba las operaciones de ocultamiento, por lo que no era simplemente un instrumento en manos de sus usuarios, y que si él hubiera querido poder actuar contra los abusos “debería haberlo integrado en su diseño”. Pertsev apeló, y según informes de prensa, a mediados de 2026 la apelación seguía pendiente. La lógica seguida difiere de la legislación estadounidense, pero demuestra cómo una decisión de diseño puede interpretarse como una elección en cuanto a responsabilidad.
  6. La política de EE. UU. ha cambiado sin resolver la cuestión legal. En agosto de 2025, el Departamento de Justicia declaró públicamente que no se aprobarían nuevos cargos según lo dispuesto en 18 U.S.C. §1960(b)(1)(C) cuando el software sea verdaderamente descentralizado y nadie más tenga custodia ni control sobre los activos de los usuarios, y que simplemente escribir código sin mala intención no constituye un delito (lección 5.2.1). Un proyecto de ley del Senado, la Blockchain Regulatory Certainty Act (S. 3611), presentado el 12 de enero de 2026, protegería a los desarrolladores que no ejercen control contra ser tratados como intermediarios de transferencias monetarias, pero en octubre de 2026 aún no se había convertido en ley (lección 3.2.5). Una verificación práctica: lea sus propios posts públicos, comunicaciones de marketing y chats del equipo como lo haría un fiscal.

Datos clave

  • La acusación contra los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, fue desclasificada el 23 de agosto de 2023 en el Distrito Sur de Nueva York.
  • El 6 de agosto de 2025, un jurado condenó a Roman Storm por conspiración para operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia y no pudo llegar a un acuerdo respecto a los cargos de lavado de dinero y sanciones.
  • La nueva audiencia de Roman Storm por los cargos en punto muerto fue programada para el 26 de abril de 2027, mientras su solicitud de absolución seguía pendiente.
  • Los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, se declararon culpables el 30 de julio de 2025.
  • Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión el 6 de noviembre de 2025 y Hill a cuatro años el 19 de noviembre de 2025.
  • El 14 de mayo de 2024, un tribunal holandés condenó a Alexey Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, a cinco años y cuatro meses por lavado de dinero.

Ejercicio nueve, seis, tres, uno

9ReunirEnumere hasta 9 hechos que un fiscal podría señalar en un caso relacionado con software de privacidad, como las tarifas obtenidas, los servidores contratados, los mensajes de marketing, las conversaciones sobre hackeos, las claves administrativas o las respuestas a las víctimas (algunas listas son más cortas).
6AgruparClásifíquelos en 6 categorías: control sobre el software, dinero ganado, conocimiento del uso indebido, promoción entre los usuarios, respuestas a las víctimas o a la policía y decisiones de diseño.
3DestilarReduzca los 6 a 3 grupos: hechos que sugieren que el desarrollador operaba un servicio, hechos que indican que el desarrollador tenía conocimiento de delitos y hechos consistentes únicamente con la escritura de código.
1CristalizarEscribe una oración que explique en qué hechos, además de la escritura de código, se basaron las acusaciones contra Tornado Cash y Samourai Wallet.

Verificación de hechos

Fechas, cifras y afirmaciones verificadas con las fuentes publicadas que se enumeran a continuación.

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