Undang-undang Kripto/Tahap V · Pembina dan pelancar projek/5.2 Peraturan kewangan/Pelajaran 7

Pembangun di mahkamah: Tornado Cash dan Samourai

Apa yang didakwa oleh pihak pendakwa terhadap mereka di sebalik Tornado Cash dan Samourai Wallet, keadaan kes-kes tersebut pada bulan Oktober 2026, serta fakta-fakta apa yang menjadikan penulisan perisian privasi sebagai kes jenayah.

Pendidikan, bukan nasihat undang-undang, cukai atau pelaburan. Undang-undang kripto berbeza antara negara dan negeri, dan kerap berubah. Semak peraturan semasa di tempat anda tinggal dengan peguam atau penasihat cukai yang berkelayakan sebelum anda bertindak.

Laluan paling ringan

Laluan paling murah, paling rendah cukai, paling mudah dan paling peribadi yang dibenarkan undang-undang, bermula dengan yang terbaik. Setiap langkah menyatakan peraturan yang menjadi asasnya dan syarat yang mengekalkannya sah.

Menulis dan menerbitkan kod tanpa niat jahat bukanlah satu jenayah di bawah pendirian DOJ pada Ogos 2025. Perlindungan ini kekal sah hanya selagi anda tidak mengendalikan perkhidmatan tersebut, mengambil pemilikan (custody), atau secara sedar menyediakan perkhidmatan kepada penjenayah.
Jangan mengendalikan perkhidmatan tersebut sebagai satu perniagaan dengan membayar kos infrastruktur atau relayer, mengenakan yuran, atau mempromosikannya sebagai 'BTC kotor yang dibersihkan'. Storm dan pengasas Samourai telah didapati bersalah atas tindakan ini di luar kod itu sendiri.
Pasarkan hanya penggunaan yang sah dan pastikan sembang pasukan anda bersih. Pendakwa bergantung kepada mesej dan hantaran, dan perkara ini tidak menelan kos untuk dilakukan dengan betul tetapi menjadi bukti kekal.
Jika dimaklumkan tentang penyalahgunaan jenayah, bertindak balas, contohnya dengan bekerjasama dengan polis atau memblokir aliran dana dari hack yang diketahui di bahagian hadapan (front-end) yang anda kendalikan. Berterusannya penghantaran dana yang telah dirampas (hacked) selepas pemberitahuan merupakan faktor utama dalam kes Storm.
Seksyen 3611, iaitu Blockchain Regulatory Certainty Act, akan melindungi pembangun yang tidak mempunyai kawalan tetapi belum menjadi undang-undang setakat Oktober 2026. Sehingga ia diluluskan, reka bentuk anda supaya tiada kawalan ke atas aset pengguna.

BahanSiaran akhbar SDNY mengenai kertas tuduhan Roman Storm (23 Ogos 2023) dan sabitan kesalahan (6 Ogos 2025)Siaran akhbar SDNY mengenai hukuman yang dikenakan ke atas Samourai Wallet (19 November 2025)Ringkasan dalam bahasa Inggeris oleh Mahkamah Daerah Oost-Brabant mengenai keputusan kes Alexey Pertsev (14 Mei 2024)Senarai kes United States v. Storm, No. 1:23-cr-00430 (S.D.N.Y.), di CourtListener

Ingin tahu

Adakah seseorang boleh dipenjarakan kerana menerbitkan perisian privasi sumber terbuka?
Apa sebenarnya keputusan juri untuk Roman Storm, dan adakah kesnya sudah selesai?
Adakah Kementerian Kehakiman telah mengubah pendiriannya terhadap para pemaju sejak tahun 2025?

Teroka

Pada 23 Ogos 2023, pendakwa raya di Daerah Selatan New York telah mendedahkan kertas tuduhan terhadap pengasas Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov, atas kesalahan berkomplot untuk melakukan pencucian wang, berkomplot untuk melanggar sekatan, serta berkomplot untuk mengendalikan perniagaan pemindahan wang tanpa lesen. Mereka mendakwa bahawa platform tersebut membantu mencuci lebih daripada $1 bilion, termasuk ratusan juta dolar untuk Kumpulan Lazarus di Korea Utara. Storm ditangkap di negeri Washington; Semenov pula masih bebas. Kes ini diserahkan kepada Hakim Katherine Polk Failla. Tuduhan jenayah tersebut berbeza daripada isu sekatan, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Litar Kelima memihak kepada pengguna (pelajaran 5.2.6).
Selepas perbicaraan selama kira-kira empat minggu, pada 6 Ogos 2025 juri mendapati Storm bersalah atas tuduhan berkomplot untuk mengendalikan perniagaan pemindahan wang tanpa lesen, yang membawa hukuman penjara maksimum lima tahun; mereka tidak dapat mencapai persetujuan berkenaan pertuduhan pencucian wang dan sekatan. Kes pihak kerajaan menekankan tindakan yang melampaui penulisan kod: pendakwa raya menyatakan bahawa Storm dan rakan-rakan pengasasnya membayar kos infrastruktur, mempromosikan perkhidmatan tersebut, mengutip keuntungan melebihi $12 juta, serta terus memindahkan dana hasil daripada serangan Ronin setelah FBI mengaitkannya dengan Kumpulan Lazarus. Dalam permohonan kemudian, pihak pembelaan berhujah bahawa pendakwa raya tidak dapat membuktikan bahawa Storm berniat untuk membantu penjenayah menyalahgunakan alat tersebut.
Sehingga Oktober 2026, kes tersebut masih belum selesai diselesaikan. Storm telah mengemukakan permohonan untuk pembebasan pada September 2025; Hakim Failla mendengar hujah-hujah yang dikemukakan pada April 2026 tetapi belum membuat keputusan. Pada Ogos 2026, perbicaraan semula bagi kedua-dua pertuduhan yang tergantung itu ditangguhkan ke 26 April 2027, dan hanya akan diteruskan sekiranya pertuduhan tersebut masih berkuat kuasa. Pada awal Oktober 2026, pihak pendakwa raya merujuk kepada keputusan Mahkamah Lingkaran D.C. pada 25 September 2026 yang mengekalkan sabitan terhadap Roman Sterlingov, pengendali alat Bitcoin Fog mixer, sebagai asas untuk menentukan sama ada New York merupakan tempat yang sesuai untuk perbicaraan. Sebarang keputusan atau hasil perbicaraan semula boleh mengubah keadaan.
Samourai Wallet merupakan dompet Bitcoin yang mempunyai dua ciri privasi: Whirlpool, yang mengkoordinasikan kumpulan transaksi antara pengguna (sejenis ‘CoinJoin’), dan Ricochet, yang menambah laluan tambahan antara alamat-alamat tersebut. Pengasasnya, Keonne Rodriguez dan William Hill, didakwa pada 24 April 2024 dan mengaku bersalah pada 30 Julai 2025 atas tuduhan bersekongkol untuk menjalankan perniagaan pemindahan wang yang mereka tahu digunakan untuk memindahkan hasil jenayah. Hakim Denise Cote menjatuhkan hukuman lima tahun kepada Rodriguez pada 6 November 2025 dan empat tahun kepada Hill pada 19 November 2025, masing-masing dengan denda sebanyak $250,000. Pihak pendakwaan bergantung pada mesej-mesej, termasuk usaha Hill mempromosikan Whirlpool di forum darknet sebagai cara untuk “membersihkan BTC yang kotor”.
Di luar AS, sebuah mahkamah daerah di ‘s-Hertogenbosch, Belanda telah menghukum Alexey Pertsev, pembangun Tornado Cash, atas kesalahan pengubahan wang haram pada 14 Mei 2024 dan menjatuhkan hukuman lima tahun empat bulan kepadanya. Mahkamah menyatakan bahawa Tornado Cash sendirilah yang melakukan tindakan penyembunyian tersebut, jadi ia bukan sekadar alat untuk digunakan oleh penggunanya; selain itu, jika dia ingin dapat bertindak terhadap penyalahgunaan, “dia sepatutnya membina ciri tersebut ke dalam sistem”. Pertsev telah merayu, dan menurut laporan media, rayuan tersebut masih belum diputuskan pada pertengahan tahun 2026. Alasan yang digunakan berbeza dengan undang-undang di AS, tetapi ia menunjukkan bagaimana pilihan reka bentuk boleh ditafsirkan sebagai pilihan berkaitan tanggungjawab.
Dasar AS telah berubah tanpa menyelesaikan isu undang-undangnya. Pada Ogos 2025, Kementerian Kehakiman menyatakan secara terbuka bahawa tuduhan baru di bawah 18 U.S.C. §1960(b)(1)(C) tidak akan diluluskan sekiranya perisian tersebut benar-benar bersifat terdesentralisasi dan tiada pihak lain yang memiliki kawalan ke atas aset pengguna, serta menegaskan bahawa sekadar menulis kod tanpa niat jahat bukanlah suatu jenayah (pelajaran 5.2.1). Rang undang-undang Senat, Blockchain Regulatory Certainty Act (S. 3611), yang dibentangkan pada 12 Januari 2026, bertujuan untuk melindungi para pembangun yang tidak mempunyai kawalan daripada diperlakukan sebagai penghantar wang, namun ia belum menjadi undang-undang pada Oktober 2026 (pelajaran 3.2.5). Semakan praktikal: baca hantaran awam anda sendiri, mesej pemasaran dan perbualan pasukan sebagaimana yang akan dilakukan oleh seorang pendakwa raya.

Fakta utama

Tuduhan terhadap pengasas Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov, didedahkan pada 23 Ogos 2023 di Daerah Selatan New York.
Pada 6 Ogos 2025, juri mendapati Roman Storm bersalah kerana berkomplot untuk mengendalikan perniagaan pemindahan wang tanpa lesen, dan gagal mencapai keputusan berkenaan pertuduhan pencucian wang dan sekatan.
Perbicaraan semula Roman Storm berhubung pertuduhan yang tidak dapat diselesaikan itu telah ditetapkan semula pada 26 April 2027, sementara permohonan pembebasannya masih dalam proses penyelesaian.
Pengasas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Hill, mengaku bersalah pada 30 Julai 2025.
Rodriguez dijatuhi hukuman penjara lima tahun pada 6 November 2025, manakala Hill dijatuhi hukuman empat tahun pada 19 November 2025.
Pada 14 Mei 2024, sebuah mahkamah di Belanda menjatuhkan hukuman lima tahun empat bulan ke atas pengembang Tornado Cash, Alexey Pertsev, kerana pengubahan wang haram.

Latihan sembilan, enam, tiga, satu

9KumpulSenaraikan sehingga 9 fakta yang mungkin disebut oleh pendakwa raya dalam kes berkaitan perisian privasi, seperti yuran yang diperoleh, pelayan yang dibayar, mesej pemasaran, perbualan mengenai serangan siber, kunci pentadbiran atau jawapan kepada mangsa (sesetengah senarai lebih pendek).

6KelompokkanSusunnya ke dalam 6 kategori: kawalan terhadap perisian, wang yang diperoleh, pengetahuan tentang penyalahgunaan, promosi kepada pengguna, tindak balas terhadap mangsa atau polis, dan pilihan reka bentuk.

3SaringKurangkan 6 kepada 3 kumpulan: fakta yang menunjukkan pembangun telah menjalankan perkhidmatan, fakta yang menunjukkan pembangun mengetahui tentang jenayah, dan fakta yang selaras dengan tindakan menulis kod sahaja.

1KristalkanTulis 1 ayat yang menjelaskan fakta-fakta apa, selain daripada penulisan kod, yang menjadi asas tuntutan undang-undang terhadap Tornado Cash dan Samourai Wallet.

Semakan fakta

Tarikh, angka dan dakwaan telah disemak berbanding dengan sumber yang diterbitkan yang disenaraikan di bawah.

Buka dalam akademi interaktif →

EN PT ES ZH JA KO RU DE FR