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가상자산법/레벨 V · 개발자와 발행자/5.2 자금 관련 규정/수업 7

법정에 선 개발자들: 토네이도 캐시와 사무라이

검찰이 토네이도 캐시와 사무라이 지갑의 운영자들에게 어떤 혐의를 제기했는지, 2026년 10월 기준 그 사건들의 진행 상황은 어떠했는지, 그리고 어떤 사실들이 프라이버시 소프트웨어 개발을 범죄로 만들었는지.

교육 목적이며 법률, 세무 또는 투자 자문이 아닙니다. 가상자산 관련 법은 국가와 주(州)마다 다르며 자주 바뀝니다. 행동하기 전에 거주지의 현행 규정을 자격을 갖춘 변호사나 세무사에게 확인하세요.

가장 가벼운 길

법이 허용하는 범위에서 가장 저렴하고, 세금이 가장 적고, 가장 간단하며, 가장 사적인 방법을 우선순위대로 정리했습니다. 각 단계마다 근거가 되는 규정과 합법성을 유지하는 조건을 밝힙니다.

  1. 악의 없이 코드를 작성하고 공개하는 것은 미국 법무부(DOJ)의 2025년 8월 입장 하에서 범죄가 아닙니다. 이 보호는 해당 서비스를 운영하지 않고, 자산 보관을 하지 않으며, 고의로 범죄자에게 서비스를 제공하지 않는 한에서만 유지됩니다.
  2. 인프라나 릴레이어에 비용을 지불하거나, 수수료를 부과하거나, 이를 '더러운 BTC를 깨끗하게 만드는 것'으로 홍보하는 등 사업적으로 해당 서비스를 운영하지 마십시오. 스톰(Storm)과 사모라이(Samourai)의 창립자들은 코드 자체를 넘어선 이러한 행위로 유죄 판결을 받았습니다.
  3. 합법적인 용도만 마케팅하고 팀 채팅 내용을 깨끗하게 유지하십시오. 검찰은 메시지 및 게시물을 근거로 했으며, 이를 올바르게 관리하는 데는 비용이 들지 않지만 영구적인 증거가 됩니다.
  4. 범죄적 악용에 대해 통보를 받으면 대응하십시오. 예를 들어 경찰과 협력하거나, 귀하가 제어하는 프론트엔드에서 알려진 해킹 자금 흐름을 차단하는 등의 조치를 취할 수 있습니다. 스톰(Storm) 사건에서는 통보 후에도 해킹된 자금을 계속 전송한 점이 핵심 쟁점이 되었습니다.
  5. S. 3611인 '블록체인 규제 확실성 법(Blockchain Regulatory Certainty Act)'은 지배적 지위를 갖지 않는 개발자를 보호할 것이지만, 2026년 10월 현재 법률이 아닙니다. 통과될 때까지 사용자 자산에 대한 통제권을 갖지 않도록 설계하십시오.

준비물로만 스톰에 대한 기소(2023년 8월 23일)와 유죄 판결(2025년 8월 6일)에 관한 SDNY 보도자료SDNY의 사무라이 월렛 관련 판결에 대한 보도자료 (2025년 11월 19일)오스트-브라반트 지방법원의 알렉세이 페르체프 판결에 대한 영문 요약(2024년 5월 14일)CourtListener에 게시된 미국 대 스톰 사건, 번호 1:23-cr-00430 (S.D.N.Y.)의 재판 일정

호기심

  1. 오픈소스 프라이버시 소프트웨어를 공개한 사람이 감옥에 가는 경우가 있나요?
  2. 로만 스톰의 배심원단은 과연 무엇을 결정했으며, 그의 사건은 이미 끝난 것인가?
  3. 법무부는 2025년 이후 개발자들에 대한 입장을 바꾼 적이 있나요?

탐구

  1. 2023년 8월 23일, 뉴욕 남부 지방검찰청은 토네이도 캐시의 창립자들인 로만 스톰과 로만 세메노프에 대해 자금세탁 공모, 제재 위반 공모, 무허가 송금업 운영 공모 혐의로 기소장을 공개했습니다. 검찰은 이 믹서가 북한의 라자루스 그룹을 위한 수억 달러를 포함해 10억 달러 이상의 자금 세탁에 도움을 준 것으로 주장했습니다. 스톰은 워싱턴주에서 체포되었으나 세메노프는 여전히 도주 중입니다. 이 사건은 캐서린 폴크 파일라 판사에게 배당되었습니다. 이 형사 고발은 나중에 제5순회법원이 사용자들의 손을 들어준 제재 관련 문제와는 별개의 사안입니다(레슨 5.2.6).
  2. 약 4주간의 심리 끝에 2025년 8월 6일, 배심원단은 스톰이 무허가 송금업을 운영하려 한 공모 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 이 죄에 대한 최대 형량은 징역 5년이며, 자금세탁 및 제재 관련 혐의에 대해서는 합의에 이르지 못했습니다. 검찰 측은 코드 작성을 넘어선 행위들을 강조하며, 스톰과 그의 공동 창업자들이 인프라 비용을 지불하고 해당 서비스를 홍보했으며 1,200만 달러가 넘는 수익을 현금화했고, FBI가 이 사건을 라자루스 그룹의 소행으로 규정한 후에도 계속해서 자금을 송금했다고 주장했습니다. 반면 변호인 측은 검찰이 그가 범죄자들이 이 도구를 악용하도록 돕으려 했다는 의도를 입증하지 못했다고 주장했습니다.
  3. 2026년 10월 기준으로 이 사건은 아직 해결되지 않았습니다. 스톰은 2025년 9월에 무죄 판결을 요청하는 신청을 제출했으며, 파일라 판사는 2026년 4월에 변론을 들었지만 아직 판결을 내리지 않았습니다. 2026년 8월에는 결론이 나지 않은 두 건의 혐의에 대한 재판이 2027년 4월 26일로 연기되었으며, 해당 혐의들이 그대로 유지될 경우에만 재판이 진행될 예정입니다. 2026년 10월 초, 검찰은 뉴욕이 적절한 재판 장소인지 여부와 관련해, 비트코인 포그 믹서의 운영자인 로만 스털링노프의 유죄 판결을 확정한 2026년 9월 25일의 D.C. 순회법원 판결을 근거로 제시했습니다. 어떤 판결이나 재판 결과든 상황을 바꿀 수 있습니다.
  4. 사무라이 지갑은 두 가지 프라이버시 기능을 갖춘 비트코인 지갑이었습니다. 하나는 사용자들 간의 거래를 묶어 처리하는 ‘위르풀’(CoinJoin) 기능이고, 다른 하나는 주소들 사이에 추가적인 홉을 만드는 ‘리코셰트’ 기능입니다. 이 지갑의 창립자인 케오네 로드리게스와 윌리엄 힐은 2024년 4월 24일에 기소되었으며, 2025년 7월 30일에 자신들이 알고 있으면서도 범죄 수익금을 전송하는 송금업을 운영하려 했다는 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 데니스 코트 판사는 2025년 11월 6일에 로드리게스에게 징역 5년을, 2025년 11월 19일에 힐에게 징역 4년을 선고했으며, 두 사람 모두 25만 달러의 벌금도 부과받았습니다. 검찰은 힐이 다크넷 포럼에서 ‘더러운 비트코인을 정화하는 방법’으로 위르풀 기능을 홍보한 메시지들을 증거로 제시했습니다.
  5. 미국 외에서는 2024년 5월 14일, 네덜란드 ‘스헤르토헨보스’의 지방법원이 토네이도 캐시를 개발한 알렉세이 페르체프에게 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 내리고 5년 4개월의 징역형을 선고했습니다. 법원은 토네이도 캐시 자체가 자금 은닉 행위를 수행했기 때문에 단순한 사용자들의 도구가 아니며, 악용을 막고 싶었다면 그 기능을 처음부터 구현해야 했다고 밝혔습니다. 페르체프는 항소했으며, 언론 보도에 따르면 2026년 중반까지도 그 항소는 아직 심리 중이었습니다. 이 판결의 근거는 미국 법과는 다르지만, 설계상의 선택이 어떻게 책임에 대한 선택으로 해석될 수 있는지를 보여줍니다.
  6. 미국의 정책은 관련 법률이 확정되지 않은 채로 변화해 왔습니다. 2025년 8월, 법무부는 소프트웨어가 진정으로 분산형 구조를 가지고 있으며 다른 누구도 사용자의 자산을 보관하거나 통제하지 않는 경우 18 U.S.C. §1960(b)(1)(C)에 따른 새로운 기소는 승인되지 않을 것이라고 공개적으로 밝혔습니다. 또한 악의가 없이 단순히 코드를 작성하는 행위는 범죄가 아니라고도 했습니다(레슨 5.2.1). 2026년 1월 12일에 제출된 ‘블록체인 규제 확실성법’(S. 3611)이라는 상원 법안은 통제를 행사하지 않는 개발자들이 송금업자로 취급되는 것을 보호해 주었지만, 2026년 10월에는 아직 법으로 제정되지 않았습니다(레슨 3.2.5). 실제적인 확인 방법은 검사의 관점에서 자신이 올린 공개 게시물, 마케팅 내용, 팀 채팅 메시지들을 읽어보는 것입니다.

핵심 사실

  • 토네이도 캐시의 창립자인 로만 스톰과 로만 세메노프에 대한 기소 내용은 2023년 8월 23일 뉴욕 남부 지방법원에서 공개되었습니다.
  • 2025년 8월 6일, 배심원단은 로만 스톰에게 무허가 송금업 운영 공모 혐의로 유죄를 선고했으나 자금세탁 및 제재 관련 혐의에 대해서는 합의에 이르지 못했습니다.
  • 교착 상태에 빠진 혐의들에 대한 로만 스톰의 재심은 그의 무죄 판결 요청이 아직 처리되지 않은 가운데 2027년 4월 26일로 연기되었습니다.
  • 사무라이 지갑의 창립자인 케오네 로드리게스와 윌리엄 힐은 2025년 7월 30일에 유죄를 인정했습니다.
  • 로드리게스는 2025년 11월 6일에 징역 5년형을, 힐은 2025년 11월 19일에 징역 4년형을 선고받았습니다.
  • 2024년 5월 14일, 네덜란드 법원은 토네이도 캐시의 개발자인 알렉세이 페르체프에게 자금 세탁 혐의로 5년 4개월의 징역형을 선고했습니다.

연습 아홉, 여섯, 셋, 하나

9모으기개인정보 보호 소프트웨어 관련 사건에서 검사가 제시할 수 있는 9가지 사실을 나열하되, 예를 들어 수익 금액, 서버 비용, 마케팅 메시지, 해킹에 관한 대화 내용, 관리자 키, 피해자들에게 보낸 답변 등이 포함될 수 있습니다(일부 목록은 더 짧을 수 있음).
6묶기소프트웨어에 대한 통제, 수익 창출, 오용에 대한 인식, 사용자 대상 홍보, 피해자나 경찰에 대한 대응, 설계 선택의 6가지 범주로 분류하십시오.
3추리기6개를 3개의 그룹으로 나누세요: 개발자가 서비스를 운영했다는 사실을 시사하는 정보, 개발자가 범죄를 알고 있었다는 사실을 시사하는 정보, 그리고 단순히 코드만 작성했다는 사실과 일치하는 정보.
1결정화토네이도 캐시와 사무라이 월렛에 대한 기소는 코드 작성 이외의 어떤 사실들에 근거했는지 한 문장으로 설명하십시오.

팩트 체크

날짜, 수치 및 주장은 아래에 명시된 출처들을 통해 확인되었습니다.

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