Direito Cripto/Nível V · Quem cria e quem lança/5.2 Regras sobre dinheiro/Lição 7

Desenvolvedores em tribunal: Tornado Cash e Samourai

De que os promotores acusaram as pessoas por trás do Tornado Cash e da Samourai Wallet, em que pé estavam esses casos em outubro de 2026 e quais fatos transformaram a escrita de software de privacidade em caso criminal.

É educação, não aconselhamento jurídico, tributário ou de investimento. O direito cripto varia entre países e estados e muda com frequência. Antes de agir, confirme as regras vigentes onde você mora com um advogado ou consultor tributário habilitado.

O caminho enxuto

A rota mais barata, com menos impostos, mais simples e mais privada que a lei permite, da melhor para a pior. Cada passo indica a regra em que se apoia e a condição que o mantém dentro da lei.

Escrever e publicar código sem má-fé não é crime pela posição do DOJ de agosto de 2025. A proteção vale somente enquanto você não opera o serviço, não assume a custódia e não atende criminosos de forma consciente.
Não opere o serviço como negócio, pagando infraestrutura ou relayers, cobrando taxas ou promovendo-o como 'BTC sujo limpo' (clean dirty BTC). Storm e os fundadores da Samourai foram condenados por essa conduta, além do código em si.
Divulgue apenas usos lícitos e mantenha limpas as conversas da equipe. Os promotores se apoiaram em mensagens e postagens, que não custam nada para acertar, mas são prova permanente.
Se for informado de uso criminoso, reaja, por exemplo cooperando com a polícia ou bloqueando os fluxos de um hack conhecido em um front-end que você controle. Continuar transmitindo fundos hackeados após o aviso foi central no caso Storm.
O S. 3611, o Blockchain Regulatory Certainty Act, protegeria desenvolvedores sem controle, mas não é lei em outubro de 2026. Até ser aprovado, desenhe o sistema sem nenhum controle sobre os ativos dos usuários.

MateriaisOs comunicados de imprensa do SDNY sobre o indiciamento de Roman Storm (23 de agosto de 2023) e sua condenação (6 de agosto de 2025)O comunicado de imprensa do SDNY sobre as sentenças no caso Samourai Wallet (19 de novembro de 2025)O resumo em inglês, pelo Tribunal Distrital de Oost-Brabant, da sentença de Alexey Pertsev (14 de maio de 2024)Os autos (docket) de United States v. Storm, nº 1:23-cr-00430 (S.D.N.Y.), no CourtListener

Curiosidade

Alguém pode ir para a prisão por publicar um software de privacidade de código aberto?
O que o júri de Roman Storm decidiu realmente, e seu caso acabou?
O Departamento de Justiça mudou sua posição em relação aos desenvolvedores desde 2025?

Explorar

Em 23 de agosto de 2023, promotores do Distrito Sul de Nova York tornaram público o indiciamento dos fundadores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, por conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Eles alegaram que o mixer ajudou a lavar mais de 1 bilhão de dólares, incluindo centenas de milhões de dólares para o Grupo Lazarus, da Coreia do Norte. Storm foi preso no estado de Washington; Semenov continuou foragido. O caso ficou com a juíza Katherine Polk Failla. As acusações criminais eram distintas da questão das sanções, que o Quinto Circuito depois decidiu a favor dos usuários (lição 5.2.6).
Após um julgamento de cerca de quatro semanas, em 6 de agosto de 2025 o júri condenou Storm por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, crime com pena máxima de cinco anos de prisão, e não chegou a um veredito unânime sobre as acusações de lavagem de dinheiro e de sanções. A acusação enfatizou condutas além de escrever código: os promotores disseram que Storm e seus cofundadores pagaram pela infraestrutura, promoveram o serviço, sacaram mais de 12 milhões de dólares em lucros e continuaram transmitindo fundos do hack da Ronin depois que o FBI o atribuiu ao Grupo Lazarus. Em um pedido posterior, a defesa argumentou que a acusação não provou que ele pretendia ajudar criminosos a usar indevidamente a ferramenta.
Em outubro de 2026, o caso não estava resolvido. Storm apresentou um pedido de absolvição (motion for a judgment of acquittal) em setembro de 2025; a juíza Failla ouviu as sustentações em abril de 2026 e ainda não havia decidido. Em agosto de 2026, o novo julgamento das duas acusações sem veredito foi adiado para 26 de abril de 2027, e só ocorrerá se essas acusações persistirem. No início de outubro de 2026, os promotores citaram uma decisão de 25 de setembro de 2026 do Circuito de D.C. que manteve a condenação de Roman Sterlingov, operador do mixer Bitcoin Fog, como apoio na questão do foro (venue), isto é, se Nova York era local adequado para o julgamento. Qualquer decisão ou resultado do novo julgamento pode mudar o quadro.
A Samourai Wallet era uma carteira de Bitcoin com dois recursos de privacidade: o Whirlpool, que coordenava lotes de transações entre usuários (um “CoinJoin”), e o Ricochet, que acrescentava saltos extras entre endereços. Seus fundadores, Keonne Rodriguez e William Hill, foram acusados em 24 de abril de 2024 e se declararam culpados em 30 de julho de 2025 de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro que sabiam transmitir recursos de origem criminosa. A juíza Denise Cote condenou Rodriguez a cinco anos em 6 de novembro de 2025 e Hill a quatro anos em 19 de novembro de 2025, cada um com multa de US$ 250.000. Os promotores se basearam em mensagens, incluindo Hill promovendo o Whirlpool em um fórum da darknet como forma de “limpar BTC sujo”.
Fora dos EUA, um tribunal distrital holandês em ‘s-Hertogenbosch condenou Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, por lavagem de dinheiro em 14 de maio de 2024 e o sentenciou a cinco anos e quatro meses. O tribunal disse que o próprio Tornado Cash realizava a ocultação, de modo que não era um mero instrumento de seus usuários, e que, se ele quisesse poder agir contra abusos, “deveria tê-lo incorporado”. Pertsev recorreu, e o recurso ainda estava pendente em meados de 2026, segundo a imprensa. O raciocínio difere do direito dos EUA, mas mostra como uma escolha de design pode ser lida como uma escolha sobre responsabilidade.
A política dos EUA mudou sem que a lei se definisse. Em agosto de 2025, o Departamento de Justiça disse publicamente que novas acusações com base no 18 U.S.C. §1960(b)(1)(C) não seriam aprovadas quando o software for verdadeiramente descentralizado e ninguém mais tiver custódia e controle dos ativos dos usuários, e que simplesmente escrever código sem má intenção não é crime (lição 5.2.1). Um projeto de lei do Senado, o Blockchain Regulatory Certainty Act (S. 3611), apresentado em 12 de janeiro de 2026, protegeria desenvolvedores sem controle de serem tratados como transmissores de dinheiro, mas não era lei em outubro de 2026 (lição 3.2.5). Uma verificação prática: leia seus próprios posts públicos, seu marketing e as conversas da equipe como um promotor leria.

Fatos-chave

A acusação contra os fundadores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, foi divulgada em 23 de agosto de 2023 no Distrito Sul de Nova York.
Em 6 de agosto de 2025, um júri condenou Roman Storm por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e não chegou a veredito sobre as acusações de lavagem de dinheiro e de sanções.
O novo julgamento de Roman Storm pelas acusações em impasse foi agendado para 26 de abril de 2027, enquanto seu pedido de absolvição permanece pendente.
Os fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Hill, se declararam culpados em 30 de julho de 2025.
Rodriguez foi condenado a cinco anos de prisão em 6 de novembro de 2025 e Hill a quatro anos em 19 de novembro de 2025.
Em 14 de maio de 2024, um tribunal holandês condenou Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, a cinco anos e quatro meses por lavagem de dinheiro.

Exercício nove, seis, três, um

9ReunirListe até 9 fatos que um promotor poderia apontar em um caso sobre softwares de privacidade, como taxas recebidas, servidores adquiridos, mensagens de marketing, conversas sobre invasões, chaves de administração ou respostas às vítimas (algumas listas são mais curtas).

6AgruparClassifique-os em 6 categorias: controle sobre o software, dinheiro ganho, conhecimento sobre uso indevido, divulgação para usuários, respostas às vítimas ou à polícia e escolhas de design.

3DestilarReduza os 6 para 3 grupos: fatos que sugerem que o desenvolvedor executou um serviço, fatos que sugerem que o desenvolvedor sabia do crime e fatos consistentes apenas com a escrita de código.

1CristalizarEscreva 1 frase explicando quais fatos, além da escrita de código, foram utilizados nas acusações contra o Tornado Cash e o Samourai Wallet.

Verificação de fatos

Datas, números e afirmações verificados com as fontes publicadas listadas abaixo.

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