MSTR Cat

Криптоправо/Уровень IV · Ловушки для держателей/4.3 Когда приходит государство/Урок 2

Изъятие и гражданское конфискация

Как правительство США изымает криптоактивы, как может протекать гражданская конфискация без предъявления уголовного обвинения и какие сроки определяют, вернётся ли собственнику или жертве что-либо.

Это образовательный материал, а не юридическая, налоговая или инвестиционная консультация. Законодательство о криптоактивах различается от страны к стране и от штата к штату и часто меняется. Прежде чем действовать, уточните действующие правила по месту жительства у квалифицированного юриста или налогового консультанта.

Экономный путь

Самый дешёвый, с наименьшими налогами, самый простой и самый приватный путь, который допускает закон, — от лучшего к худшему. Для каждого шага указано, на какой норме он основан и при каком условии остаётся законным.

  1. Подайте бесплатное заявление о конфискации до срока, указанного в уведомлении (не ранее чем через 35 дней после отправки, 18 U.S.C. §983), онлайн через forfeiture.gov; пропуск этого срока обычно означает, что конфискация продолжится без возражений.
  2. Собственники, существенно выигравшие дело о гражданской конфискации, получают возмещение разумных юридических расходов и издержек от Соединенных Штатов (28 U.S.C. §2465(b)), что может сделать найм юриста дешевле в целом, если заявление обосновано.
  3. Жертвы преступлений, не имеющие претензий на право собственности, могут бесплатно подать петицию о прощении (remission) согласно 28 C.F.R. §9.8, желательно в течение 30 дней после получения уведомления (28 C.F.R. §9.3), при документально подтверждённых убытках и отсутствии иного возмещения.
  4. Собирайте записи о приобретении активов заранее, поскольку защита добросовестного владельца (§983(d)) перекладывает бремя доказывания на вас; изъятое имущество может находиться под арестом до завершения дела (Culley v. Marshall, 2024).

МатериалыПроцедуры по Закону о реформе гражданской конфискации активов (Civil Asset Forfeiture Reform Act), 18 U.S.C. §983Сайт уведомлений Министерства юстиции США forfeiture.gov и его страницы для подачи заявлений и петиций28 CFR §9.8, процедуры предоставления прощения (remission) жертвам преступленийЛюбое полученное вами письмо-уведомление об изъятии с датой его отправки

Любопытство

  1. Может ли правительство изъять мои криптоактивы, даже если мне никогда не предъявят уголовное обвинение?
  2. Сколько времени у меня есть, чтобы оспорить изъятие, и кто должен что доказывать?
  3. Если изъятые монеты были украдены у меня, могу ли я их вернуть?

Исследование

  1. Два термина часто путают. Изъятие (seizure) — это принятие правительством имущества под контроль, например, путём предъявления ордера криптобирже для блокировки и перевода остатка на аккаунте или обнаружения ключей от кошелька. Конфискация (forfeiture) — это последующий правовой шаг, передающий право собственности государству. В США уголовная конфискация следует за обвинительным приговором (18 U.S.C. §982). Гражданская конфискация (18 U.S.C. §981) представляет собой дело, возбуждённое против самого имущества, поэтому она может продолжаться даже если никто не привлечён к уголовной ответственности. Криптоактивы особенно легко изъять, как только следователи получают контроль над ключами, поскольку перевод является окончательным.
  2. В феврале 2022 года американские следователи восстановили около 94 000 биткоинов, украденных при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году (тогда их стоимость составляла около $3,6 млрд), расшифровав файл с адресами и приватными ключами Илии Лихтенштейна. Он и его жена признали себя виновными по обвинениям в отмывании денег, а прокуроры рекомендовали вернуть изъятые биткоины Bitfinex. Это дело демонстрирует обе стороны процесса: монеты стали восстановимыми только потому, что ключи были найдены, и изъятое имущество не переходит к государству автоматически, если у идентифицированной жертвы есть более сильное право на него.
  3. Масштабы растут. В октябре 2025 года прокуроры США в Нью-Йорке предъявили обвинения Чэнь Чжи, основателю камбоджийской Prince Group, по делу о предполагаемых мошеннических комплексах, проводивших схемы инвестиционного мошенничества (урок 4.2.1), и заявили, что около 127 271 биткоина стоимостью более $14 млрд находится в распоряжении правительства США, назвав это крупнейшим изъятием биткоинов за всю историю. То, что произойдёт с такими монетами, имеет значение: Исполнительный указ 14233 от 6 марта 2025 года создал Стратегический резерв биткоинов (Strategic Bitcoin Reserve) из биткоинов, окончательно конфискованных в пользу казначейства, но только тех монет, которые не нужны для статутных целей или не возвращены, например, идентифицированным и верифицируемым жертвам преступлений. Любой, имеющий претензии на такие монеты, должен отслеживать ход дела по судебному реестру (court docket).
  4. Сроки — это ловушка. Согласно 18 U.S.C. §983, в случае вне судебного (ведомственной) конфискации правительство обязано направить письменное уведомление не позднее чем через 60 дней после изъятия, с возможностью продления. Собственник, желающий оспорить изъятие, должен подать заявление (claim) до срока, указанного в письме-уведомлении; этот срок не может быть раньше, чем через 35 дней после отправки письма; если письмо так и не получено — через 30 дней после окончательной публикации уведомления. Уведомления публикуются онлайн на forfeiture.gov. После подачи заявления у правительства есть 90 дней, чтобы подать судебный иск или вернуть имущество. Если пропустить срок подачи заявления, конфискация обычно продолжается без возражений.
  5. В суде правительство должно доказать с высокой степенью вероятности (preponderance of the evidence), то есть что это более вероятно, чем нет, что имущество подлежит конфискации. Собственник может заявить защиту добросовестного владельца (innocent-owner defense) согласно §983(d), но именно на нём лежит бремя доказывания этой защиты, также с высокой степенью вероятности. Ожидание — часть издержек: в деле Culley v. Marshall, вынесенном 9 мая 2024 года, Верховный суд США постановил, что принцип законного процесса (due process) требует своевременного слушания по конфискации, но не отдельного предварительного слушания о том, может ли правительство удерживать имущество в промежуточный период. Таким образом, изъятое имущество может находиться под арестом до вынесения решения по делу, что может занять месяцы или годы.
  6. У жертв есть другой путь. Согласно 28 CFR §9.8, жертвы преступления, послужившего основанием для конфискации, не имеющие текущего права собственности на имущество, могут подать петицию в Министерство юстиции о прощении (remission) — выплате из конфискованного имущества. На forfeiture.gov объясняется разница: заявление (claim) оспаривает конфискацию в суде; петиция просит ведомство о прощении или смягчении без оспаривания самой конфискации. Практическая проверка при получении уведомления: запишите дату отправки и срок, заранее решите, подавать ли заявление или петицию, соберите записи, показывающие, как и когда вы приобрели активы, и проконсультируйтесь с юристом. Другие страны действуют по собственным режимам изъятия и замораживания активов с различными правилами.

Ключевые факты

  • Гражданская конфискация согласно 18 U.S.C. §981 является делом против имущества и не требует предъявления обвинения кому-либо в совершении преступления.
  • В случае ведомственной конфискации 18 U.S.C. §983 требует от правительства направить уведомление не позднее чем через 60 дней после изъятия, с возможностью продления.
  • Срок подачи заявления в письме-уведомлении о конфискации не может быть раньше, чем через 35 дней после отправки письма.
  • После подачи заявления у правительства есть 90 дней, чтобы подать иск о конфискации или вернуть имущество, если суд не продлил этот срок.
  • В деле Culley v. Marshall (9 мая 2024 года) Верховный суд США постановил, что принцип законного процесса не требует отдельного предварительного слушания в рамках гражданской конфискации.
  • Исполнительный указ 14233 от 6 марта 2025 года финансирует Стратегический резерв биткоинов за счёт окончательно конфискованных биткоинов, не необходимых для статутных целей или не возвращённых жертвам.

Упражнение девять, шесть, три, один

9СобратьПеречислите до 9 мест или форм, в которых вы или кто-то из ваших знакомых хранит криптоактивы: например, аккаунт на криптобирже, аппаратный кошелёк, кошелёк на телефоне или монеты, находящиеся у платформы кредитования.
6СгруппироватьРазделите их на 6 категорий: аккаунты на криптобиржах, кастодиальные приложения, аппаратные кошельки, программные кошельки, записанные сид-фразы и записи, хранящиеся у третьих лиц.
3Выделить главноеСведите эти 6 категорий к 3 группам: активы, до которых может дотянуться ордер на компанию; активы, доступные только при обнаружении ключей или устройств; и записи, подтверждающие законное право собственности.
1КристаллизоватьЯ бы в первую неделю после получения уведомления о изъятии занялся определением сроков, предусмотренных разделом 18 U.S.C. §983.

Проверка фактов

Даты, цифры и утверждения были проверены по приведенным ниже опубликованным источникам.

Открыть в интерактивной академии →

EN PT ES ZH JA KO DE FR MS