MSTR Cat

Undang-undang Kripto/Tahap IV · Perangkap pemegang/4.3 Apabila pihak berkuasa datang/Pelajaran 2

Penyitaan dan rampasan sivil

Bagaimana kerajaan AS merampas kripto, bagaimana rampasan sivil boleh dilaksanakan tanpa tuduhan jenayah, serta tarikh akhir yang menentukan sama ada pemilik atau mangsa akan mendapat semula apa-apa.

Pendidikan, bukan nasihat undang-undang, cukai atau pelaburan. Undang-undang kripto berbeza antara negara dan negeri, dan kerap berubah. Semak peraturan semasa di tempat anda tinggal dengan peguam atau penasihat cukai yang berkelayakan sebelum anda bertindak.

Laluan paling ringan

Laluan paling murah, paling rendah cukai, paling mudah dan paling peribadi yang dibenarkan undang-undang, bermula dengan yang terbaik. Setiap langkah menyatakan peraturan yang menjadi asasnya dan syarat yang mengekalkannya sah.

  1. Serahkan tuntutan perampasan percuma sebelum tarikh akhir yang dinyatakan dalam notis (tidak lebih awal daripada 35 hari selepas pos, 18 U.S.C. §983), secara dalam talian melalui forfeiture.gov; jika terlepas tarikh ini, proses perampasan biasanya akan diteruskan tanpa sebarang pertentangan.
  2. Pemilik yang berjaya dengan ketara dalam perampasan sivil berhak mendapatkan bayaran guaman dan kos yang munasabah daripada Amerika Syarikat (28 U.S.C. §2465(b)), yang boleh menjadikan pengambilan peguam lebih murah secara keseluruhan apabila tuntutan tersebut kukuh.
  3. Mangsa jenayah yang tidak mempunyai tuntutan pemilikan boleh memohon pengampunan secara percuma di bawah 28 C.F.R. §9.8, idealnya dalam tempoh 30 hari selepas menerima notis (28 C.F.R. §9.3), dengan kerugian yang didokumentasikan dan tanpa sebarang pampasan lain.
  4. Kumpulkan rekod perolehan secara awal, kerana pertahanan pemilik tidak bersalah (§983(d)) meletakkan beban pembuktian ke atas anda; harta yang dirampas mungkin ditahan sehingga kes tersebut berakhir (Culley v. Marshall, 2024).

Bahan18 U.S.C. §983, prosedur Akta Pembaharuan Rampasan Aset SivilLaman web forfeiture.gov milik Kementerian Kehakiman AS serta halaman untuk membuat tuntutan dan permohonan.28 CFR §9.8, prosedur pembebasan (remission) untuk mangsa jenayahSebarang notis surat rampasan yang telah anda terima, bersama tarikh ia dihantar.

Ingin tahu

  1. Bolehkah kerajaan merampas kripto saya walaupun saya tidak pernah didakwa atas sebarang jenayah?
  2. Berapa lama saya mempunyai masa untuk menentang penyitaan ini, dan siapa yang perlu membuktikan apa?
  3. Jika syiling yang dirampas itu dicuri daripada saya, bolehkah saya mendapatkannya kembali?

Teroka

  1. Dua perkataan ini sering dikelirukan. “Seizure” (penyitaan) ialah tindakan kerajaan mengambil pemilikan harta, contohnya dengan menyerahkan waran kepada bursa untuk mengunci dan memindahkan baki akaun, atau dengan mencari kunci dompet tersebut. “Forfeiture” (rampasan) pula ialah langkah undang-undang seterusnya yang memindahkan pemilikan harta tersebut kepada kerajaan. Di Amerika Syarikat, rampasan jenayah berlaku selepas seseorang disabitkan kesalahan (18 U.S.C. §982). Rampasan sivil (18 U.S.C. §981) pula ialah tindakan undang-undang yang diambil terhadap harta itu sendiri, jadi ia boleh diteruskan walaupun tiada siapa yang didakwa atas kesalahan jenayah. Kripto sangat mudah disita setelah penyiasat menguasai kuncinya, kerana pemindahan adalah muktamad.
  2. Pada Februari 2022, penyiasat AS berjaya mendapatkan semula kira-kira 94,000 bitcoin yang dicuri dalam serangan ke atas bursa Bitfinex pada tahun 2016; nilai bitcoin tersebut ketika itu adalah sekitar $3.6 bilion. Ini dapat dilakukan dengan mendekripsi fail yang mengandungi alamat dan kunci peribadi milik Ilya Lichtenstein. Dia dan isterinya mengaku bersalah atas tuduhan pemindahan wang haram, dan pihak pendakwa raya mencadangkan agar bitcoin yang dirampas itu dikembalikan kepada Bitfinex. Kes ini menunjukkan dua aspek berkaitan rampasan tersebut: syiling-syiling itu dapat dipulihkan hanya kerana kunci peribadinya ditemui, dan harta yang dirampas tidak semestinya menjadi milik kerajaan jika terdapat mangsa yang boleh dikenal pasti dengan tuntutan yang lebih kuat.
  3. Skala masalah ini semakin meningkat. Pada bulan Oktober 2025, pendakwa raya AS di New York mendakwa Chen Zhi, pengasas Prince Group dari Kemboja, atas tuduhan terlibat dalam skema penipuan pelaburan (pelajaran 4.2.1) yang dijalankan melalui kompleks penipuan. Mereka menyatakan bahawa kira-kira 127,271 unit bitcoin, bernilai lebih daripada $14 bilion, disimpan oleh kerajaan AS, dan ini dianggap sebagai penyitaan bitcoin terbesar yang pernah berlaku. Apa yang terjadi pada syiling tersebut sangat penting: Perintah Eksekutif 14233 bertarikh 6 Mac 2025 menubuhkan Rizab Bitcoin Strategik menggunakan bitcoin yang akhirnya dirampas kepada Kementerian Kewangan, tetapi hanya syiling yang tidak diperlukan untuk tujuan perundangan atau yang telah dikembalikan, contohnya kepada mangsa jenayah yang boleh dikenal pasti dan disahkan. Sesiapa sahaja yang mempunyai tuntutan ke atas syiling tersebut perlu mengikuti perkembangan kes di mahkamah.
  4. Tarikh akhir merupakan perangkapnya. Menurut 18 U.S.C. §983, dalam kes rampasan bukan kehakiman (oleh agensi), kerajaan mesti menghantar notis bertulis tidak lewat daripada 60 hari selepas penyitaan, tertakluk kepada lanjutan masa. Pemilik yang ingin membantah perlu mengemukakan tuntutan sebelum tarikh akhir yang dinyatakan dalam surat notis tersebut, iaitu tidak lebih awal daripada 35 hari selepas surat dihantar; jika surat itu tidak sampai, maka dalam tempoh 30 hari selepas penerbitan terakhir notis tersebut. Notis-notis ini diterbitkan secara dalam talian di forfeiture.gov. Setelah tuntutan dikemukakan, kerajaan mempunyai masa 90 hari untuk mengemukakan aduan di mahkamah atau mengembalikan harta tersebut. Jika tarikh akhir tuntutan terlepas, rampasan biasanya akan diteruskan tanpa bantahan.
  5. Di mahkamah, kerajaan mesti menunjukkan melalui bukti yang lebih meyakinkan (preponderance of evidence), iaitu kebarangkalian yang lebih tinggi, bahawa harta tersebut tertakluk kepada rampasan. Pemilik boleh menggunakan pembelaan “pemilik yang tidak bersalah” di bawah §983(d), tetapi dia perlu memikul beban untuk membuktikannya juga melalui bukti yang lebih meyakinkan. Menunggu merupakan sebahagian daripada kosnya: dalam kes Culley v. Marshall yang diputuskan pada 9 Mei 2024, Mahkamah Agung AS memutuskan bahawa proses undang-undang yang adil memerlukan pendengaran rampasan yang tepat pada masanya, tetapi tidak memerlukan pendengaran awal berasingan untuk menentukan sama ada kerajaan boleh menyimpan harta tersebut sementara itu. Oleh itu, harta yang disita boleh disimpan sehingga kes diputuskan, dan proses ini mungkin mengambil masa berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
  6. Mangsa mempunyai laluan lain. Di bawah 28 CFR §9.8, mangsa kesalahan yang menyebabkan rampasan harta dan yang tidak memiliki kepentingan pemilikan semasa boleh memohon kepada Jabatan Kehakiman untuk pembebasan (remission), iaitu bayaran daripada harta yang dirampas. forfeiture.gov menjelaskan perbezaannya: tuntutan undang-undang adalah untuk mencabar rampasan di mahkamah; manakala permohonan pula adalah untuk meminta pembebasan atau kelonggaran daripada agensi berkenaan tanpa mencabar rampasan tersebut. Untuk semakan praktikal sekiranya notis diterima: catatkan tarikh penghantaran dan tarikh akhir, putuskan lebih awal sama ada ingin membuat tuntutan atau permohonan, kumpulkan rekod yang menunjukkan bagaimana dan bila aset tersebut diperoleh, serta berbincang dengan peguam. Negara-negara lain pula mempunyai sistem penyitaan dan pembekuan harta mereka sendiri dengan peraturan yang berbeza.

Fakta utama

  • Rampasan sivil di bawah 18 U.S.C. §981 merupakan tindakan terhadap harta dan tidak memerlukan sesiapa dipertuduh atas kesalahan jenayah.
  • Dalam kes rampasan oleh agensi, 18 U.S.C. §983 mewajibkan kerajaan menghantar notis dalam tempoh tidak melebihi 60 hari selepas rampasan, tertakluk kepada lanjutan masa.
  • Tarikh akhir untuk membuat tuntutan dalam surat notis rampasan mungkin tidak boleh lebih awal daripada 35 hari selepas surat tersebut dihantar.
  • Selepas tuntutan difailkan, kerajaan mempunyai masa 90 hari untuk mengemukakan aduan rampasan atau mengembalikan harta tersebut, kecuali mahkamah melanjutkan tempoh tersebut.
  • Dalam kes Culley v. Marshall (9 Mei 2024), Mahkamah Agung AS memutuskan bahawa proses yang wajar tidak memerlukan pendengaran awal berasingan dalam kes rampasan sivil.
  • Perintah Eksekutif 14233 bertarikh 6 Mac 2025 menyediakan dana untuk Rizab Strategik Bitcoin menggunakan bitcoin yang telah dirampas secara muktamad dan tidak diperlukan untuk tujuan perundangan atau yang telah dikembalikan kepada mangsa.

Latihan sembilan, enam, tiga, satu

9KumpulSenaraikan sehingga 9 tempat atau bentuk di mana anda atau seseorang yang anda kenali memegang kripto, seperti akaun bursa, dompet perkakasan, dompet telefon, atau syiling yang disimpan oleh platform pinjaman.
6KelompokkanSusunnya ke dalam 6 kategori: akaun bursa, aplikasi penjagaan (custodial), dompet perkakasan, dompet perisian, sandaran benih bertulis, dan rekod yang disimpan oleh pihak lain.
3SaringKurangkan 6 kategori tersebut kepada 3 kumpulan: aset yang boleh diakses dengan memiliki waran syarikat, aset yang hanya boleh diakses dengan mencari kunci atau peranti, dan rekod yang dapat membuktikan pemilikan yang sah.
1KristalkanTulis satu ayat yang menyatakan apa yang akan anda lakukan dalam minggu pertama selepas menerima notis penyitaan, memandangkan tarikh akhir yang ditetapkan di bawah 18 U.S.C. §983.

Semakan fakta

Tarikh, angka dan dakwaan telah disemak berbanding dengan sumber yang diterbitkan yang disenaraikan di bawah.

Buka dalam akademi interaktif →

EN PT ES ZH JA KO RU DE FR