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暗号資産法/レベル IV · 保有者の落とし穴/4.3 国家が乗り出すとき/レッスン 2

差し押さえおよび民事的没収

米国政府が暗号資産を差し押さえる仕組み、刑事起訴なしで民事的没収がどのように進行するか、そして所有者や被害者が何かを取り戻せるかどうかを決める期限について。

本コースは教育を目的としたものであり、法律・税務・投資に関する助言ではありません。暗号資産に関する法律は国や州によって異なり、頻繁に変わります。行動する前に、お住まいの地域の現行ルールを資格のある弁護士または税理士にご確認ください。

最小コストの道

法律が認める範囲で、最も安く、税負担が最も軽く、最も簡単で、最もプライバシーを守れる方法を、優先順に示します。各ステップには根拠となるルールと、合法であり続けるための条件を記しています。

  1. 通知に記載された期限（送達日から35日を経過した後、18 U.S.C. §983）までに、forfeiture.govを通じて無料の没収取消請求を提出してください。これを怠ると、通常、没収が異議なく進められることになります。
  2. 民事没収において実質的に勝訴した所有者は、米国から合理的な弁護士費用および訴訟費用の補償を受けることができます（28 U.S.C. §2465(b)）。そのため、請求が有力な場合、弁護士を雇うことによる総コストが安くなる可能性があります。
  3. 所有権に基づく請求がない犯罪被害者は、28 C.F.R. §9.8に基づき、免責（remission）の無料申請を行うことができます。理想的には、通知を受領してから30日以内（28 C.F.R. §9.3）に、損害の記録を添え、かつ他の補償を受けていないことを示して申請してください。
  4. 無過失所有者の抗弁（§983(d)）は立証責任をあなた自身に課するため、取得に関する記録を早期に集めておくことが重要です。没収された財産は、事件が終了するまで差し押さえられたままとなる場合があります（Culley v. Marshall, 2024）。

用意するもの18 U.S.C. §983、民事資産没収改革法の手続き米国司法省のforfeiture.gov通知サイトおよび申請・請求ページ28 CFR §9.8 犯罪被害者に対する返還（remission）手続き受け取った差し押さえ通知の書類と、送付日

問い

  1. 犯罪で起訴されなくても、政府は私の暗号資産を没収できるのでしょうか？
  2. 差し押さえに争うにはどのくらいの期間があるのか、そして誰が何を証明しなければならないのか？
  3. 押収されたコインが私から盗まれたものなら、取り戻すことはできますか？

探究

  1. よく混同される言葉が2つあります。「差し押さえ」とは、例えば取引所に令状を執行して口座残高のロックや移転を行ったり、ウォレットの鍵を見つけ出したりすることによって政府が財産の管理権を取得することを指します。一方、「没収」とは、その後に行われる法的手続きで、所有権が政府に移転するものです。アメリカでは、刑事上の没収は有罪判決の後に行われます（18 U.S.C. §982）。民事的没収（18 U.S.C. §981）は財産自体を相手取って提起される訴訟であるため、誰も犯罪で起訴されていなくても進行することがあります。暗号資産の場合、捜査官が鍵を掌握すれば差し押さえが特に容易になります。なぜなら送金は一度行われると最終的（取り消しがきかない）だからです。
  2. 2022年2月、米国の捜査官たちは、イリヤ・リヒテンシュタインが所有していたアドレスと秘密鍵のファイルを復号することで、2016年にBitfinex取引所のハッキングで盗まれた約94,000ビットコインを回収した。当時の価値は約36億ドルに上っていた。彼と妻はマネーロンダリング容疑で有罪を認め、検察側は押収されたビットコインをBitfinexに返還するよう提案した。この事件は差し押さえの両面性を示している。鍵が見つかったからこそそのコインを回収できたのであり、特定可能な被害者がより強い権利を主張する場合、押収された財産が自動的に政府の所有物として保持されるわけではないのだ。
  3. その規模は拡大している。2025年10月、ニューヨークの米国検察当局は、カンボジアのPrince Groupの創設者であるチェン・ジーを投資詐欺に関与した疑いで起訴し、約127,271ビットコイン、価値は140億ドル以上が米国政府に押収されており、これは史上最大規模のビットコイン押収だと述べた。こうしたビットコインがどうなるかは重要である。2025年3月6日の大統領令14233により、最終的に財務省に没収されたビットコインから戦略的ビットコイン準備金が創設されたが、それは法定目的で必要とされない、または犯罪被害者などに返還されたものに限られる。こうしたビットコインの権利を主張する者は、裁判の進行を注視しなければならない。
  4. 期限こそが罠なのだ。18 U.S.C. §983によれば、非司法的（行政機関による）没収の場合、政府は差し押さえから60日以内に書面による通知を送らなければならず、延長が認められることもある。異議を唱えたい所有者は、通知書に記載された期限までにクレーム（請求）を行わなければならず、その期限は郵送後35日より前には設定できず、通知書が届かない場合は最終的な公告から30日後となる。通知はforfeiture.govでオンライン上に公開されている。クレームが提出されると、政府は90日以内に裁判所に訴訟を提起するか財産を返還しなければならない。クレームの期限を過ぎると、通常は異議なく没収が進行する。
  5. 裁判所において、政府は証拠の優位性（preponderance of the evidence）、つまり「起こりうる可能性が高い」という基準で、その財産が没収の対象であることを立証しなければならない。所有者は§983(d)に基づき無実の所有者としての抗弁を主張することができるが、これを証明する責任もまた証拠の優位性によって負うことになる。待つことも費用の一部であり、2024年5月9日に判決が下されたCulley v. Marshall事件において、米国最高裁判所は、適正手続きの観点からは時宜にかなった没収審理が必要だが、その間政府が財産を保持できるかどうかについて別途予備審理を行う必要はないと判断した。したがって、押収された財産は、数ヶ月から数年かかる可能性のある裁判の結果が出るまで保管され続けることになる。
  6. 被害者には別の手段がある。28 CFR §9.8によれば、没収処分の対象となった犯罪の被害者で、現在その財産の所有権を持っていない場合は、司法省に対して返還（remission）、つまり没収された財産からの支払いを求める請願を行うことができる。forfeiture.govではその違いが説明されており、クレームとは裁判所で没収処分自体に異議を唱えるものであるのに対し、請願とはそれに異議を唱えずに当局に返還や軽減を求めるものだ。通知が届いた場合の実用的なチェックポイントとしては、送付日と期限をメモし、クレームを出すか請願するかを早めに決め、その資産をどのように、いつ取得したかを示す記録を集め、弁護士に相談することだ。他国では異なる規則に基づく独自の差し押さえ・凍結制度が採用されている。

重要な事実

  • 18 U.S.C. §981に基づく民事的没収は財産を対象とした手続きであり、誰かが犯罪で起訴される必要はない。
  • 行政機関による没収の場合、18 U.S.C. §983により、政府は差し押さえ後60日以内に通知を送付しなければならず、延長が認められる。
  • 差し押さえ通知書に記載された申立期限は、その書面が送付されてから35日を経過した時点より前となることはありません。
  • 申請が行われた後、裁判所による期間延長がない限り、政府は90日以内に没収訴訟を起こすか、財産を返還しなければならない。
  • カリー対マーシャル事件（2024年5月9日）において、米国最高裁判所は、民事的没収の場合、適正手続き上別途の予備審問を要求しないと判示した。
  • 2025年3月6日の大統領令第14233号により、法定目的で必要とされない、または被害者に返還されたビットコインを最終的に没収し、戦略的ビットコイン準備金に充てることが定められている。

演習 九・六・三・一

9集める自分や知人が保有している暗号資産の保管場所や形態を、取引所アカウント、ハードウェアウォレット、スマートフォンウォレット、または貸出プラットフォームで保有されているコインなど、9つまで挙げてください。
6まとめるそれらを「取引所アカウント」「カストディアルアプリ（管理型ウォレット）」「ハードウェアウォレット」「ソフトウェアウォレット」「書面によるシードバックアップ」「第三者が保持する記録」の6つのカテゴリに分類してください。
3絞り込む6つのカテゴリを3つのグループにまとめる：企業への令状で到達できる資産、鍵やデバイスを見つけ出さないとアクセスできない資産、そして合法的な所有権を証明するための記録。
1結晶化する18 U.S.C. §983に定められた期限を考慮し、差押通知を受け取った後の最初の1週間で私が行うことは、速やかに弁護士を雇って対応策を検討することです。

事実確認

日付、数字、主張は、下記に記載された公表資料と照合して確認しました。

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