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Trustrecht/Niveau III · Familientrusts/3.2 Testamentarische Trusts/Lektion 7

Pet Trusts

Wie US-amerikanisches und englisches Recht es Ihnen ermöglichen, Geld für die Versorgung eines Tieres nach Ihrem Tod zurückzulegen, und wo jeweils die Grenzen liegen.

Bildung statt Rechtsberatung. Das Trustrecht variiert von Land zu Land und von Bundesstaat zu Bundesstaat; die richtige Struktur hängt von Ihrer persönlichen Situation ab. Alles, was Sie unterzeichnen, sollte von einem qualifizierten Anwalt an Ihrem Wohnsitz erstellt oder geprüft werden.

Der schlanke Weg

Der günstigste, steuerärmste, einfachste und diskreteste Weg, den das Recht erlaubt – das Beste zuerst. Jeder Schritt nennt die Regel, auf der er beruht, und die Bedingung, unter der er rechtmäßig bleibt.

  1. Günstigste Option: Hinterlassen Sie das Tier und einen Geldbetrag einem bereitwilligen Pfleger per Testament, begleitet von einer schriftlichen Bitte zur Pflege. Einschränkung: Die Bitte ist in der Regel nicht rechtlich bindend, sodass der Pfleger sowohl das Tier als auch den Betrag vollständig eigenständig erhält.
  2. Ein Haustier-Trust im Testament kostet nur unwesentlich mehr und ist in allen 50 Bundesstaaten sowie in Washington D.C. gültig; gemäß UTC §408 können Sie einen Durchsetzungsbeauftragten (Enforcer) benennen, der den Trustee beaufsichtigt. Einschränkung: Der Trust endet mit dem Tod des Tieres und deckt nur Tiere ab, die zu Ihrem Lebzeiten am Leben sind.
  3. Bemessen Sie den Fonds auf Basis der tatsächlichen jährlichen Kosten multipliziert mit der erwarteten Lebenserwartung des Tieres und benennen Sie, wer den Restbetrag erhält. Einschränkung: Gemäß UTC §408 kann ein Gericht einen überdimensionierten Fonds kürzen; andernfalls fällt der Überschuss an die Rechtsnachfolger des Treugebers (Settlor).
  4. In England und Wales ist ein Trust für bestimmte Tiere nur als 'imperfect obligation'-Trust gültig (Re Dean, 1889) innerhalb der Perpetuitätsfrist, häufig 21 Jahre. Einschränkung: Niemand kann die Trustees zur Handlung zwingen, weshalb eine Schenkung an einen Pfleger oft einfacher ist.

MaterialienEine Liste Ihrer aktuellen Haustiere und ihrer besonderen Ernährungs- oder medizinischen BedürfnisseDas Pet-Trust-Gesetz Ihres Bundesstaates; in Bundesstaaten mit dem Uniform Trust Code dessen Fassung von UTC §408 (kostenlos auf den Websites der Parlamente der Bundesstaaten)Ein Entwurf eines Testaments oder einer Trusturkunde, in den die Bestimmung für das Haustier eingefügt würde

Neugier

  1. Was passiert mit dem Geld, das im Trust verbleibt, wenn mein Hund früh stirbt?
  2. Brauche ich einen spezialisierten Anwalt, oder kann ich das selbst schreiben?
  3. Kann ich meinem Nachbarn direkt Geld mit einer Notiz hinterlassen, auf der steht „Bitte füttern Sie meine Katze“?

Erkunden

  1. In den USA haben inzwischen alle 50 Bundesstaaten und der District of Columbia Gesetze, die einen Trust für die Versorgung eines Haustiers erlauben; laut ASPCA hat Minnesota als letzter Bundesstaat 2016 eines erlassen. Viele folgen §408 des Modellgesetzes Uniform Trust Code (2000), der einen Trust erlaubt, „um für die Versorgung eines Tieres zu sorgen, das zu Lebzeiten des Treugebers lebt“. Das Tier ist kein Begünstigter im üblichen Sinn; das Gesetz macht eine Ausnahme von der alten Regel, dass ein privater Trust eine Person braucht, die ihn durchsetzen kann. Nach §408 endet der Trust mit dem Tod des Tieres bzw. des letzten von mehreren Tieren. Er kann zu Lebzeiten oder durch Testament errichtet werden. Einzelheiten wie zeitliche Grenzen unterscheiden sich je nach Bundesstaat.
  2. Ein Tier kann nicht vor Gericht gehen, daher erlaubt UTC §408, dass der Trust von einer in den Trustbestimmungen benannten Person durchgesetzt wird oder, wenn niemand benannt ist, von einer vom Gericht bestellten Person. Jeder, dem am Wohl des Tieres gelegen ist, kann das Gericht bitten, diesen Enforcer zu bestellen oder abzuberufen. Die Benennung eines Enforcers ist für die Wirksamkeit des Trusts nach §408 also nicht erforderlich, bedeutet aber, dass von Anfang an eine bekannte Person bereitsteht, den Trustee zu beaufsichtigen. Viele wählen jemanden, der das Tier kennt und bereit ist, nach den Ausgaben zu fragen; Trustee und Betreuungsperson können verschiedene Personen sein.
  3. Der Trustee hält das rechtliche Eigentum am Geld und verwaltet es nach Ihren Anweisungen. In der Regel leistet der Trustee regelmäßige Zahlungen an eine benannte Betreuungsperson, statt alles auf einmal zu übergeben. Das kann helfen, wenn die Betreuungsperson wechselt oder stirbt, denn das Geld bleibt beim Trustee, bis es für die Versorgung ausgegeben wird. Nach UTC §408 darf Trustvermögen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden: die Versorgung des Tieres, etwa Futter, Tierarztrechnungen und Unterbringung, nach dem in der Urkunde festgelegten Versorgungsstandard.
  4. Die Höhe des Betrags ist eine Schätzung. Manche addieren die jährlichen Kosten des Tieres für Futter, Tierarztbesuche, Versicherung und Unterbringung und multiplizieren sie mit seiner voraussichtlichen verbleibenden Lebenszeit; die Kosten schwanken stark je nach Tier und Ort. UTC §408 setzt eine Grenze: Ein Gericht kann entscheiden, dass der Trust mehr hält, als sein Zweck erfordert. Sofern die Trustbestimmungen nichts anderes vorsehen, geht Vermögen, das für die Versorgung des Tieres nicht benötigt wird, an den Treugeber, wenn er noch lebt, andernfalls an seine Rechtsnachfolger (successors in interest), also die Begünstigten aus seinem Testament oder, wenn es keine gibt, die gesetzlichen Erben. Viele Urkunden benennen, wer einen etwaigen Rest erhält.
  5. England und Wales haben kein Pet-Trust-Gesetz. Ein Trust für die Versorgung bestimmter Tiere ist eine von wenigen alten Ausnahmen von der Regel, dass ein privater Trust einen menschlichen Begünstigten braucht. In Re Dean (1889) bestätigte das Gericht eine testamentarische Zuwendung von £750 pro Jahr, für bis zu 50 Jahre, sofern die Tiere so lange lebten, zum Unterhalt der Pferde und Jagdhunde des Erblassers. Man nennt sie Trusts of „imperfect obligation“ (mit unvollkommener Verpflichtung): Die Trustees dürfen sie ausführen, doch niemand kann sie dazu zwingen, obwohl die Berechtigten des übrig bleibenden Vermögens das Gericht bitten können, Missbrauch zu unterbinden. Sie dürfen nicht länger als die Perpetuitätsfrist dauern, die meist mit 21 Jahren angesetzt wird, und in Re Endacott (1960) lehnte der Court of Appeal es ab, diese Ausnahmen auszuweiten.
  6. Eine einfachere Alternative ist, das Tier und etwas Geld unmittelbar einer Betreuungsperson zu hinterlassen, mit der schriftlichen Bitte, für das Tier zu sorgen. Das ist günstiger in der Einrichtung, doch eine solche Bitte ist in der Regel rechtlich nicht bindend: Ist die Zuwendung erfolgt, gehören Geld und Tier der Betreuungsperson, und sie muss der Bitte nicht folgen. Ein Pet Trust hält das Geld getrennt und fügt einen Trustee und einen Enforcer hinzu, um den Preis von mehr Papierkram und Kosten. Was passt, hängt vom Betrag, vom Tier, den beteiligten Personen und dem Recht des Bundesstaates ab.

Kernfakten

  • Alle 50 US-Bundesstaaten und DC haben Pet-Trust-Gesetze; viele folgen Uniform Trust Code §408, der ein Tier erfasst, das zu Lebzeiten des Treugebers lebt.
  • Nach UTC §408 kann eine im Trust benannte Person ihn durchsetzen; ist niemand benannt, kann das Gericht jemanden bestellen.
  • Nach UTC §408 geht Vermögen, das für die Versorgung des Tieres nicht benötigt wird, sofern der Trust nichts anderes bestimmt, an den Treugeber, wenn er noch lebt, oder an seine Rechtsnachfolger.
  • In England und Wales ist ein Trust für bestimmte Tiere nur in Grenzen als Trust of „imperfect obligation“ wirksam: Niemand kann die Trustees zum Handeln zwingen, und er muss innerhalb der Perpetuitätsfrist enden.
  • In Re Dean (1889) bestätigte ein englisches Gericht eine testamentarische Bestimmung über den Unterhalt der Pferde und Jagdhunde des Erblassers.
  • Eine Zuwendung an eine Betreuungsperson mit der Bitte um Versorgung ist einfacher, doch die Bitte ist in der Regel rechtlich nicht bindend.

Übung neun, sechs, drei, eins

9SammelnNennen Sie bis zu 9 Einzelheiten zur Versorgung Ihres Tieres (manche Menschen haben weniger), etwa jährliche Futterkosten, routinemäßige Tierarztbesuche, mögliche Notfallkosten, die voraussichtliche verbleibende Lebenszeit, spezielle Ernährung oder Medikamente, eine bevorzugte Betreuungsperson, eine Ersatz-Betreuungsperson, eine mögliche Person zur Durchsetzung (Enforcer) und wer übrig gebliebenes Geld erhalten soll.
6GruppierenOrdnen Sie die Einzelheiten in 6 Kategorien ein: laufende Kosten, künftiger medizinischer Bedarf, Betreuungspersonen, Rollen im Trust, Ausstattung und übrig gebliebenes Geld.
3VerdichtenVerdichten Sie die 6 Gruppen zu 3 Kernbestandteilen Ihres Pet-Trust-Plans: Das Budget (insgesamt benötigte Mittel), Die Hüter (Trustee, Enforcer und Betreuungsperson) und Die Ausstiegsstrategie (Nachbegünstigter für das verbleibende Vermögen).
1KristallisierenSchreiben Sie 1 Satz, der benennt, wer das Geld halten würde, wer Ihr Tier versorgen würde und wer prüfen würde, dass das Geld für seine Versorgung ausgegeben wird.

Faktcheck

Datumsangaben, Zahlen und Behauptungen wurden mit den unten aufgeführten veröffentlichten Quellen abgeglichen.

In der interaktiven Akademie öffnen →

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