MSTR Cat

Право доверительного управления/Уровень III · Семейное доверительное управление/3.2 Управление по завещанию/Урок 7

Пет-трасты

Как законы США и Англии позволяют оставить средства на уход за животным после смерти, и каковы пределы этих возможностей в каждой из стран.

Это образование, а не юридическая консультация. Право доверительного управления различается от страны к стране и от штата к штату, а правильный выбор структуры зависит от вашей ситуации. Любые документы, которые вы подписываете, должны быть составлены или проверены квалифицированным юристом в вашем регионе.

Экономный путь

Самый дешёвый, с наименьшими налогами, самый простой и самый приватный путь, который допускает закон, — от лучшего к худшему. Для каждого шага указано, на какой норме он основан и при каком условии остаётся законным.

  1. Самый дешёвый вариант: завещать животное и денежную сумму доброжелательному опекуну с письменной просьбой об уходе. Подводный камень: такая просьба обычно не является юридически обязательной, поэтому опекун становится полным собственником как животного, так и денег.
  2. Траст для питомца в завещании стоит немного дороже и действителен во всех 50 штатах и округе Колумбия; согласно §408 UTC вы можете назначить надзирателя (enforcer) для контроля за действиями доверительного собственника. Подводный камень: такой траст прекращается со смертью животного и охватывает только тех животных, которые были живы при вашей жизни.
  3. Размер фонда должен соответствовать фактическим годовым расходам, умноженным на ожидаемую продолжительность жизни животного, с указанием того, кто получит остаток. Подводный камень: согласно §408 UTC суд может сократить чрезмерно большой фонд, а излишек в противном случае переходит к правопреемникам учредителя траста.
  4. В Англии и Уэльсе траст на содержание конкретных животных действителен только как траст «неполного обязательства» (Re Dean, 1889) в пределах срока вечности (perpetuity period), который часто составляет 21 год. Подводный камень: никто не может принудить доверительных собственников к действиям, поэтому дарение опекуну часто оказывается проще.

МатериалыСписок ваших нынешних питомцев и их особых диетических или медицинских потребностейЗакон вашего штата о пет-трастах; в Едином кодексе трастов приводится его версия положения UTC §408 (доступна на сайтах законодательных органов штатов).Проект доверительного договора, в который будет включено положение об уходе за питомцем.

Любопытство

  1. Что будет с деньгами, оставшимися в трасте, если моя собака умрёт раньше времени?
  2. Мне нужен специальный адвокат или я могу сделать это сам?
  3. Могу ли я оставить деньги напрямую у своего соседа с запиской: «Пожалуйста, покормите мою кошку»?

Исследование

  1. В США во всех 50 штатах и округе Колумбия сейчас действуют законы, разрешающие создание траста для ухода за домашним животным; по данным ASPCA, Миннесота стала последним штатом, принявшим такой закон в 2016 году. Многие из этих законов основаны на положениях единого кодекса трастов §408 (2000), который позволяет создавать траст с целью обеспечения ухода за животным в течение всей жизни учредителя. Животное не является бенефициаром в обычном смысле; данный закон делает исключение из старого правила, согласно которому частному трасту необходим человек, способный его реализовать. Согласно §408, траст прекращает свою действие при смерти животного или последнего из нескольких животных. Его можно создать при жизни или по завещанию. Детали, такие как сроки, различаются в разных штатах.
  2. Животное не может обратиться в суд, поэтому положение §408 UTC позволяет осуществлять контроль за выполнением условий фидуциарного договора лицом, назначенным в соответствии с условиями самого договора, или, если такое лицо не указано, — лицом, назначенным судом. Любой человек, заинтересованный в благополучии животного, может попросить суд назначить или сменить это лицо. Следовательно, для действительности фидуциарного договора согласно §408 не требуется указание такого лица, но это означает, что с самого начала есть человек, готовый следить за исполнителем обязанностей. Многие выбирают того, кто знает животное и готов контролировать расходы; исполнитель обязанностей и человек, заботящийся о животном, могут быть разными людьми.
  3. Уполномоченный лицо обладает законным владением деньгами и управляет ими в соответствии с вашими указаниями. Обычно оно производит регулярные выплаты назначенному опекуну, а не передает всю сумму сразу. Это может помочь, если опекун меняется или умирает, поскольку деньги остаются у уполномоченного лица до тех пор, пока не будут потрачены на уход за животным. Согласно разделу 408 закона UTC, имущество, находящееся в доверительном управлении, может использоваться только для предусмотренных целей: ухода за животным, такого как питание, оплата ветеринарных услуг и проживание, с соблюдением стандартов ухода, указанных в документе.
  4. Определение суммы является оценкой. Некоторые люди складывают годовые расходы на животное на еду, визиты к ветеринару, страховку и проживание в приюте, затем умножают эту сумму на предполагаемую оставшуюся продолжительность жизни животного; расходы сильно различаются в зависимости от животного и места проживания. Положение UTC §408 устанавливает ограничение: суд может постановить, что фонд содержит больше средств, чем требуется для выполнения его целей. Если в условиях фонда не указано иное, имущество, которое не нужно для ухода за животным, переходит к учредителю, если тот ещё жив, в противном случае — к его наследникам по закону, то есть к лицам, указанным в завещании учредителя, или, в отсутствие таковых, к наследникам по закону. Во многих документах указано, кто получает оставшееся имущество.
  5. В Англии и Уэльсе отсутствует законодательство о трастах для домашних животных. Траст для ухода за определенными животными является одним из немногих старых исключений из правила, согласно которому частный траст должен иметь человека-бенефициара. В деле Re Dean (1889) суд поддержал положение завещания о ежегодных выплатах в размере 750 фунтов стерлингов в течение 50 лет, если животные проживут столько времени, для содержания лошадей и собак завещателя. Такие трасты называются трастами с «неполными обязательствами»: управляющие могут их выполнять, но никто не может заставить их к этому, хотя лица, имеющие право на оставшееся имущество, могут попросить суд прекратить злоупотребления. Они не должны длиться дольше периода вечности, который обычно составляет 21 год; в деле Re Endacott (1960) Апелляционный суд отказался расширять эти исключения.
  6. Более простой вариант — оставить животное и некоторую сумму денег напрямую опекуну с письменной просьбой заботиться о нем. Это обходится дешевле, но такая просьба обычно не имеет юридической силы: после передачи подарка опекун становится владельцем денег и животного и не обязан выполнять просьбу. При использовании фонда для домашних животных деньги хранятся отдельно, назначаются управляющий и контролер, что влечет за собой больше бумажной работы и расходов. Выбор оптимального варианта зависит от суммы, вида животного, участвующих лиц и законодательства штата.

Ключевые факты

  • Во всех 50 штатах США и округе Колумбия существуют законы о трастах для домашних животных; многие из них основаны на положениях Единого кодекса трастов §408, который касается животных, находящихся в живых во время жизни учредителя траста.
  • Согласно разделу 408 стандарта UTC, лицо, указанное в доверительном управлении, может применять его положения; если никто не указан, суд может назначить такое лицо.
  • Согласно разделу 408 стандарта UTC, если в доверительном соглашении не указано иное, имущество, которое не требуется для ухода за животным, переходит к учредителю, если тот ещё жив, или к его наследникам.
  • В Англии и Уэльсе траст в пользу определенных животных действителен только в качестве траста с «неполными обязательствами» в определенных пределах: никто не может заставить управляющих принять меры, и он должен прекратить свое существование в течение установленного срока.
  • В деле Ри Дин (1889) английский суд поддержал положение завещания, касающееся содержания лошадей и охотничьих собак усопшего.
  • Подарок для человека, заботящегося о ком-то, с просьбой об уходе — это проще, но такая просьба обычно не имеет юридической силы.

Упражнение девять, шесть, три, один

9СобратьУкажите до 9 деталей, касающихся ухода за вашим животным (у некоторых их может быть меньше), таких как годовые расходы на корм, регулярные визиты к ветеринару, возможные расходы в чрезвычайных ситуациях, ожидаемая продолжительность жизни, специальная диета или лекарства, предпочтительный человек, ответственный за уход, запасной человек для ухода, возможный контролер, и кто должен получить оставшиеся деньги.
6СгруппироватьРазделите детали на 6 категорий: текущие расходы, будущие медицинские потребности, лица, обеспечивающие уход, роли по оказанию поддержки, финансирование и оставшиеся средства.
3Выделить главноеСократите 6 кластеров до 3 основных компонентов вашего плана доверительного управления имуществом: Бюджет (общая сумма необходимых средств), Опекуны (уполномоченный по управлению, контролирующий лицо и лицо, обеспечивающее уход) и Выход Strategy (лицо, которое будет получать оставшееся имущество).
1КристаллизоватьНапишите одно предложение, в котором будет указано, кто будет хранить деньги, кто будет заботиться о вашем животном и кто будет контролировать, чтобы деньги тратились на его уход.

Проверка фактов

Даты, цифры и утверждения были проверены по приведенным ниже опубликованным источникам.

Открыть в интерактивной академии →

EN PT ES ZH JA KO DE FR MS