MSTR Cat

Direito dos Trusts/Nível III · Trusts familiares/3.2 Trusts criados por testamento/Lição 7

Trusts para animais de estimação

Como as leis dos EUA e do Reino Unido permitem que você reserve dinheiro para o cuidado de um animal após sua morte, e os limites de cada uma delas.

É educação, não aconselhamento jurídico. O direito dos trusts varia de país para país e de estado para estado, e a estrutura adequada depende da sua situação. Qualquer documento que você assine deve ser elaborado ou revisado por um advogado habilitado na sua região.

O caminho enxuto

A rota mais barata, com menos impostos, mais simples e mais privada que a lei permite, da melhor para a pior. Cada passo indica a regra em que se apoia e a condição que o mantém dentro da lei.

  1. O mais barato: deixar o animal e uma quantia a um cuidador disposto, por testamento, com um pedido escrito sobre os cuidados. Ressalva: o pedido geralmente não é juridicamente vinculante, portanto o cuidador fica com ambos integralmente.
  2. Um pet trust em um testamento custa pouco mais e é válido nos 50 estados e no DC; pelo UTC §408, você pode nomear um fiscal (enforcer) para vigiar o trustee. Ressalva: ele termina com a morte do animal e abrange apenas animais vivos durante a sua vida.
  3. Dimensione o fundo pelos custos anuais reais multiplicados pela expectativa de vida e indique quem recebe o remanescente. Ressalva: pelo UTC §408, um tribunal pode reduzir um fundo excessivo, e o excedente vai, de outro modo, aos sucessores do instituidor.
  4. Na Inglaterra e no País de Gales, um trust para animais determinados só é válido como trust de 'imperfect obligation' (Re Dean, 1889) dentro do período de perpetuidade, muitas vezes 21 anos. Ressalva: ninguém pode obrigar os trustees a agir, de modo que uma doação a um cuidador costuma ser mais simples.

MateriaisUma lista dos seus animais de estimação atuais e de suas necessidades alimentares ou médicas específicasA legislação estadual sobre trusts para animais de estimação; nos estados com Código Uniforme de Trusts, sua versão do UTC §408 (disponível nos sites dos legislativos estaduais)Um rascunho de documento de mandato ou de confiança onde a disposição relativa ao animal de estimação seria inserida

Curiosidade

  1. O que acontece com o dinheiro deixado no trust se meu cachorro morrer cedo?
  2. Eu preciso de um advogado específico ou posso fazer isso sozinho?
  3. Posso deixar dinheiro diretamente com meu vizinho com uma nota dizendo ‘por favor, alimente o meu gato’?

Explorar

  1. Nos EUA, todos os 50 estados e o Distrito de Columbia agora possuem leis que permitem a criação de um trust para o cuidado de um animal de estimação; segundo a ASPCA, Minnesota foi o último estado a adotar tal lei, em 2016. Muitas delas seguem o modelo do Uniform Trust Code §408 (2000), que permite que um trust “assegure o cuidado de um animal enquanto este estiver vivo durante a vida do instituidor”. O animal não é beneficiário no sentido usual; a lei faz uma exceção à regra antiga de que um trust privado precisa de uma pessoa para aplicá-la. De acordo com o §408, o trust termina quando o animal morre, ou quando o último dos vários animais falece. Ele pode ser criado durante a vida do instituidor ou por meio de testamento. Detalhes, como prazos, variam de estado para estado.
  2. Um animal não pode ir ao tribunal, portanto o §408 da UTC permite que a gestão do patrimônio seja feita por uma pessoa designada nos termos do trust, ou, se ninguém for nomeado, por uma pessoa indicada pelo tribunal. Qualquer pessoa com interesse no bem-estar do animal pode pedir ao tribunal que nomeie ou remova esse responsável pela gestão. Portanto, a nomeação de um responsável não é necessária para que o trust seja válido segundo o §408, mas significa que há uma pessoa conhecida disposta a supervisionar o administrador desde o início. Muitas pessoas escolhem alguém que conhece o animal e está disposto a cuidar dele; o administrador e o cuidador podem ser pessoas diferentes.
  3. O administrador detém o título legal sobre o dinheiro e o gerencia de acordo com suas instruções. Geralmente, ele faz pagamentos regulares a um cuidador designado, em vez de entregar tudo de uma só vez. Isso pode ser útil caso o cuidador mude ou faleça, pois o dinheiro permanece com o administrador até ser gasto com os cuidados necessários. De acordo com o §408 da UTC, os bens do trust só podem ser utilizados para o fim a que se destinam: os cuidados com o animal, como alimentação, despesas veterinárias e hospedagem, seguindo o padrão de cuidado estabelecido no documento.
  4. A estimativa do valor é aproximada. Algumas pessoas somam os custos anuais do animal com alimentação, consultas veterinárias, seguro e hospedagem, e multiplicam por seu provável tempo de vida restante; os custos variam muito dependendo do animal e do local. A UTC §408 estabelece um limite: um tribunal pode decidir que o fundo possui mais recursos do que é necessário para seu propósito. A menos que os termos do fundo indiquem o contrário, os bens que não são necessários para o cuidado do animal vão para o criador, se ainda estiver vivo; caso contrário, vão para os sucessores legais do criador, ou seja, os beneficiários conforme o testamento dele, ou, na ausência deles, os herdeiros. Muitos documentos especificam quem receberá qualquer valor remanescente.
  5. A Inglaterra e o País de Gales não possuem lei específica sobre trusts para animais de estimação. Um trust destinado ao cuidado de determinados animais é uma das poucas exceções antigas à regra de que um trust privado precisa ter um beneficiário humano. No caso Re Dean (1889), o tribunal confirmou a doação, prevista em testamento, de £750 por ano, por até 50 anos, caso os animais vivessem tanto tempo, para manter os cavalos e cães do testador. Esses trusts são chamados de “trusts de obrigação imperfeita”: os administradores podem cumpri-los, mas ninguém pode forçá-los a isso, embora aqueles com direito aos bens remanescentes possam pedir ao tribunal que impeça seu uso indevido. Eles não devem durar além do período de perpétuidade, geralmente considerado de 21 anos; no caso Re Endacott (1960), o Tribunal de Apelações recusou-se a estender essas exceções.
  6. Uma alternativa mais simples é deixar o animal e algum dinheiro diretamente para um cuidador, com um pedido por escrito para que ele cuide dele. Isso custa menos para ser organizado, mas tal pedido geralmente não é legalmente vinculativo: uma vez que o presente é dado, o cuidador passa a ser dono do dinheiro e do animal e não precisa seguir o pedido. Um trust para animais de estimação mantém o dinheiro separado e indica um trustee e um fiscalizador, mas isso acarreta mais burocracia e custos. O que se adequa depende do valor, do animal, das pessoas envolvidas e da legislação estadual.

Fatos-chave

  • Todos os 50 estados dos EUA e o Distrito de Columbia possuem leis sobre trusts para animais de estimação; muitos seguem o Código Uniforme de Trusts, §408, que abrange um animal vivo durante a vida do constituinte.
  • De acordo com o §408 da UTC, uma pessoa nomeada no trust pode fazê-lo valer; se ninguém for nomeado, o tribunal pode designar alguém.
  • De acordo com o §408 da UTC, a menos que o trust estipule o contrário, os bens que não são necessários para o cuidado do animal vão para o constituinte, se ainda estiver vivo, ou para seus sucessores legais.
  • Na Inglaterra e no País de Gales, um fundo para animais específicos é válido apenas dentro de certos limites como um fundo de “obrigação imperfeita”: ninguém pode forçar os administradores a agir, e ele deve terminar dentro do período de perpetuidade.
  • Em Re Dean (1889), um tribunal inglês manteve a disposição de um testamento para a manutenção dos cavalos e cães de caça do testador.
  • Um presente para um cuidador com um pedido de cuidados é mais simples, mas o pedido geralmente não tem valor legal vinculativo.

Exercício nove, seis, três, um

9ReunirListe até 9 detalhes sobre os cuidados com seu animal (algumas pessoas têm menos), como custos anuais com comida, consultas veterinárias de rotina, possíveis custos emergenciais, expectativa de vida restante, dieta ou medicamento especial, um cuidador preferido, um cuidador alternativo, uma pessoa para impor regras, e quem deve receber qualquer dinheiro restante.
6AgruparClassifique os detalhes em 6 categorias: custos atuais, necessidades médicas futuras, cuidadores, papéis de confiança, financiamento e dinheiro restante.
3DestilarReduza os 6 clusters para 3 componentes principais do seu plano de tutela para animais de estimação: O Orçamento (fundos totais necessários), Os Guardiões (administrador, executor e cuidador) e A Saída Strategy (beneficiário sucessor dos ativos remanescentes).
1CristalizarEscreva uma frase indicando quem ficaria com o dinheiro, quem cuidaria do seu animal e quem verificaria se o dinheiro está sendo gasto em seu cuidado.

Verificação de fatos

Datas, números e afirmações verificados com as fontes publicadas listadas abaixo.

Abrir na academia interativa →

EN ES ZH JA KO RU DE FR MS