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가상자산법/레벨 IX · 사망, 이혼, 분쟁/9.3 소송으로 갈 때/수업 1

암호화폐 관련 소송: 누가, 어디서

적절한 피고와 적절한 법원 선정: 플랫폼, 발행자, 홍보자 및 도둑; 개인 관할권; 연방법원, 주법원 또는 소액소송법원; 그리고 파산한 플랫폼에 대한 소송을 중단시키는 자동 중지(automatic stay).

교육 목적이며 법률, 세무 또는 투자 자문이 아닙니다. 가상자산 관련 법은 국가와 주(州)마다 다르며 자주 바뀝니다. 행동하기 전에 거주지의 현행 규정을 자격을 갖춘 변호사나 세무사에게 확인하세요.

가장 가벼운 길

법이 허용하는 범위에서 가장 저렴하고, 세금이 가장 적고, 가장 간단하며, 가장 사적인 방법을 우선순위대로 정리했습니다. 각 단계마다 근거가 되는 규정과 합법성을 유지하는 조건을 밝힙니다.

  1. 소액 금액이 해당되는 경우 소액재판으로 시작하세요: 캘리포니아에서는 개인은 최대 12,500달러, 기업은 6,250달러까지 가능하며, 소송 비용은 30달러에서 100달러 사이이며 변호사 없이 진행할 수 있습니다. 먼저 플랫폼 약관에서 중재 조항과 소액재판 예외 규정을 확인하세요.
  2. 플랫폼이 파산 상태라면 소송을 제기하지 마세요: 11 U.S.C. §362의 자동 중지(automatic stay)로 대부분의 법적 절차가 중단되므로, 법원이 정한 기한 내에 파산 사건에서 공식 양식(Form) 410으로 채권 신고를 제출하세요.
  3. 연방법원에서의 이종 국적 관할권(diversity jurisdiction)을 행사하려면 이자와 비용 제외 시 분쟁 금액이 75,000달러를 초과해야 하며(28 U.S.C. §1332), 더 작은 청구는 피고가 최소한의 접촉(minimum contacts) 요건을 충족하는 주 법원에서 소송 비용을 덜 들이고 진행할 수 있습니다.
  4. 더 큰 금액의 청구를 위해 성공보수제 변호사를 고용하면 초기 비용이 들지 않습니다; ABA 모범 규칙(Model Rule) 1.5(c)에 따라 위임 계약은 서면으로 작성되고, 의뢰인이 서명하며, 보수 산정 방식과 의뢰인이 부담하는 비용을 명시해야 합니다.
  5. 비용을 지출하기 전에 피고의 정확한 법적 법인체, 설립 주(incorporation), 분쟁 해결 조항, 분쟁 금액 및 파산 여부를 기록하세요; 청구 유형에 따라 시효가 다르며, 일부 증권 관련 청구는 1년 이내에만 제기할 수 있습니다.

준비물관련 플랫폼의 이용 약관, 즉 계약을 맺은 정확한 법인 및 분쟁 해결 조항 등28 U.S.C. 1332(연방 이종 국적 관할권) 및 11 U.S.C. 362(파산 자동 중지)포드 모터 컴퍼니 대 몬태나 제8사법관구 법원 사건 (미국 연방대법원, 2021년 3월 25일)분쟁에 관한 귀하의 기록: 날짜, 금액, 거래 ID 및 계좌 명세서

호기심

  1. 암호화폐가 사라졌을 때 실제로 누구를 소송의 대상으로 삼을 수 있을까요?
  2. 내가 사는 곳 근처 법원에서 해외 거래소를 상대로 소송을 제기할 수 있나요?
  3. 암호화폐 관련 분쟁에 소액소송이 해결 방법이 될 수 있을까요?

탐구

  1. 소송에는 신원을 파악하고 연락하여 금전적 책임을 지울 수 있는 피고가 필요합니다. 암호화폐 관련 분쟁은 대체로 다음 다섯 가지 유형 중 하나를 포함합니다: 코인을 보관하거나 이동시킨 플랫폼으로, 해당 플랫폼의 약관에 따라 소송이 제기되는 경우(4.1.1절); 토큰의 발행자나 개발팀으로, 주로 증권법이나 사기법에 따라 소송이 제기되는 경우; 프로모터의 경우(5.3.2절); 개발자나 DAO의 경우(5.3.4절); 그리고 도둑의 경우입니다. 각 유형은 서로 다른 법적 근거가 필요하며, 실제 처리 과정에서도 서로 다른 문제가 발생합니다. 도둑의 경우는 종종 신원이 알려지지 않아 9.3.5절과 9.3.6절에 설명된 특별한 조치가 필요합니다. 플랫폼의 경우는 신원은 알려져 있지만, 그 플랫폼의 약관에 따라 분쟁이 중재 절차로 넘어갈 수도 있습니다(9.3.2절).
  2. 미국 법원은 피고에 대한 실질적인 관할권, 즉 그 피고를 다룰 수 있는 합법적 권한이 있을 때에만 해당 사건을 심리할 수 있다. 1945년 12월 3일에 판결된 International Shoe Co. v. Washington 사건에서 대법원은 적절한 소송 절차를 위해서는 주와 ‘일정한 최소한의 연관성’이 있어야 하며, 이를 통해 소송이 ‘공정한 경쟁과 실질적 정의에 대한 전통적 관념’을 침해하지 않아야 한다고 판시했다. 2014년 1월 14일에 판결된 Daimler AG v. Bauman 사건에서는 모든 종류의 청구를 다룰 수 있는 일반적인 관할권을, 회사가 본질적으로 ‘거주하는 곳’, 즉 보통 회사가 설립되거나 주된 영업소가 위치한 곳으로 제한했다.
  3. 다른 모든 경우에 있어서는 그 청구 자체가 해당 회사가 그 주에서 행한 행위와 연관되어야 하며, 이를 ‘특정 관할권’이라고 합니다. 2021년 3월 25일에 판결된 포드 모터 컴퍼니 대 몬태나 제8사법관구 법원 사건에서 대법원은 청구가 피고의 해당 주와의 접촉으로부터 발생하거나 그와 관련되어야 한다고 판단했으며, 엄격한 인과관계만이 필요하다는 포드 측의 주장을 기각했습니다. 따라서 특정 주에서 고객을 유치하고 서비스를 제공하는 플랫폼은 해당 주에서 소송을 피하기가 더 어렵습니다. 거래가 이루어진 장소와 관련된 문제는 일부 연방법에 따라 다르게 적용되며, 이에 대해서는 1.1.4번 수업의 윌리엄스 대 바이낸스 사건에서 다룹니다.
  4. 미국 내에서는 주 법원과 연방 법원 중에서 선택해야 합니다. 연방 법원은 증권법과 같은 연방 법률에 근거한 소송을 심리합니다. 28 U.S.C. 1332조에 따라, 이 법원은 이자와 비용을 제외하고 금액이 75,000달러를 초과하는 경우, 서로 다른 주의 시민들 간의 소송이나 미국 시민과 외국인 간의 소송도 심리합니다. 보다 사소한 분쟁들은 절차가 간소하고 변호사가 필요하지 않은 소액재판소를 포함한 주 법원에서 처리됩니다. 한도는 주마다 다르며, 캘리포니아주의 경우 개인의 소액재판 청구 한도는 일반적으로 12,500달러이고, 기업의 경우는 6,250달러입니다.
  5. 두 가지 상황이 계획을 변경시킵니다. 만약 해당 플랫폼이 파산하면, 11 U.S.C. 362에 따라 소장 제출이 ‘정지 효과’를 가져와 채무자에 대한 대부분의 소송 및 추심이 중단됩니다. 이 경우 고객들은 보통 파산 절차 내에서 청구를 제기합니다(4.3.6절 및 9.2.3절 참조). 미국 외 지역의 경우 기준이 다릅니다. 2022년 6월 24일에 있었던 D’Aloia v Persons Unknown 사건에서 영국 고등법원은 ‘타당한 소송 사유’라는 기준에 따라 암호화폐는 그 소유자의 거주지에 위치한다고 판단했습니다. 이로 인해 영국에 거주하는 청구인은 신원이 불분명한 사기범들과 해외에 있는 거래소 회사들에게 소송을 제기할 수 있게 되었습니다.
  6. 소송을 제기하기 전에 경제적인 요인이 중요합니다: 법원 비용, 변호사 시간, 전문 추적 보고서(9.3.4절), 그리고 해외에 있는 피고나 가시적 자산이 없는 피고로부터 판결금을 회수하는 데 따른 어려움 등입니다. 시효도 지나갑니다; 청구 종류와 장소에 따라 다르며, 일부 증권 관련 청구는 1년 이내에 제기해야 합니다(5.3.2절). 실용적인 점검 사항: 하나의 분쟁에 대해 상대방의 정확한 법인명, 설립지 및 고객 서비스 지역, 약관에 명시된 분쟁 해결 조항, 다투고 있는 금액, 그리고 파산 절차 진행 여부를 적어보세요. 이 다섯 가지 사실만으로도 '누구를 어디에서'라는 질문의 대부분을 해결할 수 있습니다.

핵심 사실

  • International Shoe Co. v. Washington(1945) 사건은 주 법원이 비거주자 피고에게 구속력을 가하려면 해당 주와 ‘최소한의 접촉’이 있어야 한다고 규정합니다.
  • Daimler AG v. Bauman(2014) 사건은 회사에 대한 일반 관할권을 회사가 본질적으로 '거주(at home)'하는 곳으로 제한합니다.
  • 포드 모터 컴퍼니 대 몬태나 제8사법관구 법원(2021) 사건에서는 엄격한 인과관계를 요구하지 않고, 청구가 피고의 주와의 접촉으로부터 발생하거나 그와 관련이 있어야 한다고 판단했습니다.
  • 28 U.S.C. 1332(a)에 따른 연방 다양성 관할권을 적용하려면 이자와 비용을 제외한 분쟁 금액이 75,000달러를 초과해야 합니다.
  • 미국 연방법 제11편 362조에 따라 파산 신청을 하면 채무자에 대한 대부분의 소송이 자동으로 중단됩니다.
  • 캘리포니아 법원에 따르면, 일반 개인의 경우 소액소송법정에서 최대 12,500달러까지, 기업의 경우 최대 6,250달러까지 소송을 제기할 수 있습니다.

연습 아홉, 여섯, 셋, 하나

9모으기알고 있는 암호화폐 손실이나 분쟁과 관련된 거래소, 발행사, 프로모터, 개발자, 지갑 또는 신원 미상의 도둑 등 최대 9개의 당사자를 나열하십시오(일부 목록은 더 짧을 수 있음).
6묶기계약을 맺은 플랫폼, 토큰 발행자 또는 팀, 프로모터, 개발자 또는 DAO, 신원이 확인된 개인, 그리고 신원 미상의 사람들로 6개 그룹으로 분류하십시오.
3추리기6개 그룹을 3개로 줄이세요: 집 근처에서 실제로 소송을 제기할 수 있는 당사자들, 해외나 중재를 통해서만 접촉할 수 있는 당사자들, 그리고 아직 신원을 파악할 수 없는 당사자들입니다.
1결정화법원의 피고에 대한 관할권이 청구의 강도만큼이나 중요한 이유를 한 문장으로 설명하세요.

팩트 체크

날짜, 수치 및 주장은 아래에 명시된 출처들을 통해 확인되었습니다.

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