MSTR Cat

Криптоправо/Уровень IX · Смерть, развод и споры/9.3 Обращение в суд/Урок 1

Судебные иски по криптовалютам: кто и где

Выбор правильного ответчика и соответствующего суда: платформы, эмитенты, промоутеры и воры; личная юрисдикция; федеральный суд, суд штата или суд по делам малой суммы; а также приостановление процессов против банкротящейся платформы.

Это образовательный материал, а не юридическая, налоговая или инвестиционная консультация. Законодательство о криптоактивах различается от страны к стране и от штата к штату и часто меняется. Прежде чем действовать, уточните действующие правила по месту жительства у квалифицированного юриста или налогового консультанта.

Экономный путь

Самый дешёвый, с наименьшими налогами, самый простой и самый приватный путь, который допускает закон, — от лучшего к худшему. Для каждого шага указано, на какой норме он основан и при каком условии остаётся законным.

  1. Начните с суда малых исков, если сумма соответствует: в Калифорнии физическим лицам разрешено подавать иски до $12 500, а юридическим лицам — до $6 250; госпошлина составляет от $30 до $100, участие адвокатов не допускается. Сначала проверьте условия платформы на наличие арбитражной оговорки и исключения для малых исков.
  2. Если платформа находится в состоянии банкротства, не подавайте иск: автоматическое приостановление по 11 U.S.C. §362 прекращает большинство действий, поэтому подайте заявление об утверждении требования (proof of claim) на Официальной форме 410 в рамках дела о банкротстве до установленного судом срока.
  3. Для подачи иска в федеральный суд по разногласиям граждан (diversity jurisdiction) сумма спора должна превышать $75 000, не включая проценты и издержки, согласно 28 U.S.C. §1332; более мелкие иски обходятся дешевле в суде штата, где ответчик должен иметь минимальные связи с юрисдикцией.
  4. Для крупных исков юрист на условиях успеха (contingency fee) не требует предварительных затрат; Модельное правило 1.5(c) ABA требует, чтобы соглашение было составлено в письменной форме, подписано клиентом и содержало указание метода расчета вознаграждения и расходов, которые оплачивает клиент.
  5. Прежде чем тратить что-либо, запишите точное юридическое наименование ответчика, место его регистрации (incorporation), оговорку о разрешении споров, сумму в споре и любые признаки неплатежеспособности; сроки исковой давности различаются в зависимости от типа требования, по некоторым требованиям к ценным бумагам — один год.

МатериалыУсловия использования соответствующей платформы, включая точное наименование юридического лица, с которым заключен договор, и положения о разрешении споров.28 U.S.C. 1332 (федеральная юрисдикция по делам о разнородности гражданства) и 11 U.S.C. 362 (автоматическое приостановление в рамках банкротства)Ford Motor Co. против суда восьмого судебного округа штата Монтана (Верховный суд США, 25 марта 2021 г.)Ваши собственные записи о споре: даты, суммы, идентификаторы операций и выписки по счету

Любопытство

  1. Кого на самом деле можно привлечь к суду, если криптовалюта пропала?
  2. Могу ли я подать иск против иностранной биржи в суде рядом с моим домом?
  3. Является ли суд по делам малой суммы вариантом для урегулирования споров, связанных с криптовалютами?

Исследование

  1. Для судебного иска необходим ответчик, которого можно идентифицировать, с которым можно связаться и заставить его выплатить компенсацию. Споры, связанные с криптовалютами, обычно относятся к одной из пяти категорий: платформа, которая хранила или перемещала монеты, против которой подают иск в соответствии с её правилами (учебный материал 4.1.1); эмитент или команда, создавшая токен, против которых часто предъявляются иски на основании законов о ценных бумагах или мошенничестве; спонсор (учебный материал 5.3.2); разработчик или DAO (учебный материал 5.3.4); либо вор. Для каждой из этих категорий требуется своя правовая основа, и возникают разные практические проблемы. Вор часто остается неизвестным, что требует применения специальных мер, описанных в учебных материалах 9.3.5 и 9.3.6. Платформа известна, но её правила могут предусматривать передачу спора на арбитраж (учебный материал 9.3.2).
  2. Американский суд может рассматривать дело против ответчика только в том случае, если у него есть личная юрисдикция, то есть законные полномочия в отношении данного ответчика. В деле International Shoe Co. v. Washington, рассмотренном 3 декабря 1945 года, Верховный суд постановил, что соблюдение принципов надлежащей процедуры требует наличия «определенных минимальных связей» со штатом, чтобы иск не нарушал «традиционные представления о честной игре и справедливости». В деле Daimler AG v. Bauman, рассмотренном 14 января 2014 года, была ограничена общая юрисдикция, которая распространяется на любые иски, местами, где компания фактически «находится дома», как правило, там, где она зарегистрирована или имеет свое основное место ведения бизнеса.
  3. Во всех остальных случаях сам иск должен быть связан с действиями компании в данном штате; это называется конкретной юрисдикцией. В деле Ford Motor Co. v. Montana Eighth Judicial District Court, решение по которому было вынесено 25 марта 2021 года, Верховный суд постановил, что иск должен «вытекать из или быть связан с» контактами ответчика с данным штатом, отклонив аргументы Ford о том, что достаточно строгой причинно-следственной связи. Поэтому платформам, которые занимаются маркетингом и привлекают клиентов в определенном штате, труднее избежать судебных исков по поводу своих услуг в этом штате. Вопрос о месте совершения сделки, который регулируется некоторыми федеральными законами, рассматривается в деле Williams v. Binance в уроке 1.1.4.
  4. В Соединенных Штатах следующим шагом является выбор между судом штата и федеральным судом. Федеральные суды рассматривают иски, основанные на федеральных законах, таких как законы о ценных бумагах. Согласно разделу 28 U.S.C. 1332, они также рассматривают иски между гражданами разных штатов или между гражданином США и иностранной стороной, если сумма спора превышает 75 000 долларов (без учета процентов и расходов). Более мелкие споры рассматриваются в судах штатов, включая суды по делам малой суммы с упрощенной процедурой и часто без участия адвокатов. Лимиты различаются в зависимости от штата: суды Калифорнии указывают, что физические лица могут подавать иски на сумму до 12 500 долларов в судах по делам малой суммы, а предприятия — на сумму до 6 250 долларов.
  5. Два фактора могут изменить план действий. Если платформа находится в состоянии банкротства, подача заявления «действует как приостановление» согласно разделу 11 U.S.C. 362, что приводит к остановке большинства судебных исков и действий по взысканию долга против должника; клиенты обычно подают свои требования в рамках дела о банкротстве (уроки 4.3.6 и 9.2.3). За пределами Соединенных Штатов критерии отличаются. В деле D'Aloia v Persons Unknown от 24 июня 2022 года Высокий суд Англии признал, что криптовалюта находится там, где проживает ее владелец (по стандарту «хорошего обоснованного дела»). Это помогло истцу, проживающему в Англии, получить разрешение на вручение процессуальных документов неизвестным мошенникам и компаниям-биржам, базирующимся за границей.
  6. Прежде чем что-либо подавать, важно учитывать экономику вопроса: судебные издержки, время работы адвокатов, экспертные отчеты по отслеживанию (урок 9.3.4), а также сложности с взысканием решения с ответчика, находящегося за границей или не имеющего видимых активов. Существуют также сроки исковой давности; они различаются в зависимости от вида требования и юрисдикции, причем некоторые иски по ценным бумагам должны быть поданы в течение одного года (урок 5.3.2). Практическая проверка: по одному спору запишите точное наименование юридического лица на противоположной стороне, место его регистрации и место обслуживания клиентов, оговорку о разрешении споров в его условиях, сумму спора и находится ли оно в процедуре неплатежеспособности. Эти пять фактов решают большинство вопросов «кто и где».

Ключевые факты

  • Дело International Shoe Co. v. Washington (1945) требует наличия «минимальных связей» со штатом, прежде чем его суды смогут обязать ответчика, не являющегося резидентом этого штата.
  • Дело Daimler AG против Bauman (2014) ограничивает общую юрисдикцию над компанией теми местами, где она по сути находится «дома».
  • В деле Ford Motor Co. против Суда восьмого судебного округа штата Монтана (2021) было установлено, что иск должен «вытекать из или быть связан с» контактами ответчика со штатом, при этом не требуется строгая причинно-следственная связь.
  • Федеральная юрисдикция по делам о разнородности интересов согласно положениям раздела 28 U.S.C. 1332(a) предусматривает наличие спорной суммы, превышающей 75 000 долларов, без учета процентов и расходов.
  • Согласно разделу 11 U.S.C. 362, подача заявления о банкротстве приводит к автоматическому приостановлению большинства действий в отношении должника.
  • Суды Калифорнии устанавливают, что физические лица могут подавать иски в суда по делам о незначительных суммах на сумму до 12 500 долларов, а юридические лица — на сумму до 6 250 долларов.

Упражнение девять, шесть, три, один

9СобратьПеречислите до 9 сторон, связанных с убытками или спорами в области криптовалют, о которых вы знаете: биржи, эмитенты, промоутеры, разработчики, кошельки или неизвестные воры (некоторые списки могут быть короче).
6СгруппироватьРазделите их на 6 групп: платформы, с которыми у вас был договор; эмитенты токенов или команды; промоутеры; разработчики или DAO; идентифицированные лица и неизвестные.
3Выделить главноеСократите 6 групп до 3: стороны, против которых можно реально подать иск поблизости от дома, стороны, к которым можно обратиться только за границей или в арбитраж, и стороны, которые пока не могут быть идентифицированы.
1КристаллизоватьНапишите одно предложение, объясняющее, почему полномочия суда в отношении ответчика имеют такое же значение, как и обоснованность иска.

Проверка фактов

Даты, цифры и утверждения были проверены по приведенным ниже опубликованным источникам.

Открыть в интерактивной академии →

EN PT ES ZH JA KO DE FR MS