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Derecho cripto/Nivel IX · Muerte, divorcio y disputas/9.3 Ir a juicio/Lección 1

Demandas por criptomonedas: quiénes y dónde

Elegir al acusado y al tribunal adecuados: plataformas, emisores, promotores y ladrones; jurisdicción personal; tribunal federal, estatal o de reclamos menores; y la suspensión que detiene las demandas contra una plataforma en quiebra.

Esto es educación, no asesoramiento legal, fiscal ni de inversión. El derecho cripto varía entre países y estados, y cambia con frecuencia. Antes de actuar, verifica las normas vigentes donde vives con un abogado o asesor fiscal calificado.

La vía ligera

La ruta más barata, con menos impuestos, más sencilla y más privada que permite la ley, de mejor a peor. Cada paso indica la norma en que se apoya y la condición que la mantiene dentro de la ley.

  1. Comienza en el tribunal de reclamaciones menores si la cantidad lo permite: California admite a personas físicas hasta $12,500 y a empresas $6,250, con tasas de presentación de entre $30 y $100 y sin abogados; primero revisa los términos de la plataforma para ver si hay una cláusula de arbitraje y una excepción para reclamaciones menores.
  2. Si la plataforma está en quiebra, no demandas: la suspensión automática (automatic stay) del 11 U.S.C. §362 detiene la mayoría de las acciones, por lo que debes presentar un comprobante de crédito (proof of claim) en el Formulario Oficial 410 dentro del caso de quiebra antes de la fecha límite establecida por el tribunal.
  3. Un tribunal federal con jurisdicción por diversidad requiere una cantidad en disputa superior a $75,000, excluyendo intereses y costos, según el 28 U.S.C. §1332; las reclamaciones menores cuestan menos en tribunales estatales, donde la parte demandada debe tener contactos mínimos (minimum contacts).
  4. Para reclamaciones de mayor cuantía, un abogado con honorarios por resultado no cobra nada por adelantado; la Regla Modelo 1.5(c) del ABA exige que el acuerdo esté por escrito, firmado por el cliente, indicando el método de cálculo de los honorarios y qué gastos debe pagar el cliente.
  5. Antes de gastar dinero, anota la entidad jurídica exacta de la parte demandada, dónde está incorporada, su cláusula de resolución de disputas, la cantidad en juego y cualquier situación de insolvencia; los plazos varían según la reclamación, y algunas reclamaciones por valores negociables tienen un plazo de un año.

MaterialesLos términos de servicio de la plataforma involucrada, incluida la entidad jurídica con la que se celebró el contrato y su cláusula de disputas.28 U.S.C. 1332 (jurisdicción federal por diversidad de jurisdicciones) y 11 U.S.C. 362 (la suspensión automática en casos de quiebra)Ford Motor Co. c. Tribunal del Octavo Distrito Judicial de Montana (Corte Suprema de los EE. UU., 25 de marzo de 2021)Sus propios registros de la disputa: fechas, montos, identificadores de transacciones y estados de cuenta

Curiosidad

  1. ¿Quién puede ser demandado realmente cuando las criptomonedas desaparecen?
  2. ¿Puedo demandar a una casa de cambio en un tribunal cerca de donde vivo?
  3. ¿El tribunal de reclamos menores es una opción para una disputa relacionada con criptomonedas?

Explorar

  1. Una demanda necesita un demandado que pueda ser identificado, contactado y obligado a pagar. Las disputas relacionadas con las criptomonedas suelen involucrar una de cinco categorías: una plataforma que almacenó o transfirió las monedas, demandada según sus términos (lección 4.1.1); el emisor o el equipo detrás de un token, a menudo bajo leyes relacionadas con valores o fraude; un promotor (lección 5.3.2); un desarrollador o una DAO (lección 5.3.4); o un ladrón. Cada caso requiere una base legal diferente y plantea un problema práctico distinto. El ladrón suele ser desconocido, lo que exige las medidas especiales descritas en las lecciones 9.3.5 y 9.3.6. La plataforma es conocida, pero sus términos pueden derivar la disputa a arbitraje (lección 9.3.2).
  2. Un tribunal estadounidense solo puede decidir un caso contra un acusado si tiene jurisdicción personal, es decir, poder legítimo sobre dicho acusado. En International Shoe Co. v. Washington, resuelto el 3 de diciembre de 1945, la Corte Suprema sostuvo que el debido proceso requiere “ciertos contactos mínimos” con el estado, para que la demanda no vulnere “las nociones tradicionales de juego limpio y justicia sustancial”. En Daimler AG v. Bauman, resuelto el 14 de enero de 2014, se limitó la jurisdicción general, que abarca cualquier reclamo, a los lugares donde una empresa se encuentra esencialmente “en casa”, típicamente donde está constituida o tiene su sede principal.
  3. En todos los demás casos, la reclamación en sí debe estar relacionada con lo que la empresa hizo en ese estado; esto se denomina jurisdicción específica. En el caso Ford Motor Co. v. Montana Eighth Judicial District Court, resuelto el 25 de marzo de 2021, la Corte Suprema sostuvo que una reclamación debe “derivar de o estar relacionada con” los contactos del demandado con el estado, y rechazó el argumento de Ford de que solo sería suficiente un vínculo causal estricto. Por lo tanto, a una plataforma que hace publicidad y registra clientes en un estado le resulta más difícil evitar demandas allí por dicho servicio. En cuanto al lugar donde tuvo lugar la transacción, una cuestión diferente según algunos estatutos federales se aborda en el caso Williams v. Binance en la lección 1.1.4.
  4. Dentro de los Estados Unidos, la siguiente opción es entre los tribunales estatales y los federales. Los tribunales federales conocen de las demandas derivadas de leyes federales, como las leyes sobre valores. Según el 28 U.S.C. 1332, también conocen de las demandas entre ciudadanos de diferentes estados, o entre un ciudadano estadounidense y una parte extranjera, cuando está en juego una cantidad superior a 75,000 dólares, sin contar intereses y costos. Las disputas menores van a los tribunales estatales, incluidos los tribunales de reclamos menores con procedimientos simplificados y, a menudo, sin necesidad de abogados. Los límites varían según el estado: los tribunales de California permiten que las personas presenten demandas por un monto máximo de 12,500 dólares en casos de reclamos menores, y las empresas por un monto máximo de 6,250 dólares.
  5. Dos situaciones cambian el plan. Si la plataforma entra en quiebra, la presentación de la petición “funciona como una suspensión” según lo dispuesto en 11 U.S.C. 362, deteniendo la mayoría de las demandas y acciones de cobro contra el deudor; por lo general, los clientes presentan una reclamación dentro del proceso de quiebra (lecciones 4.3.6 y 9.2.3). Fuera de los Estados Unidos, los criterios son diferentes. En el caso D’Aloia v Persons Unknown, el 24 de junio de 2022, el Tribunal Superior inglés aceptó, según el estándar de “un buen caso defendible”, que las criptomonedas se encuentran donde reside su propietario. Esto ayudó a un demandante domiciliado en Inglaterra a obtener permiso para notificar procedimientos contra estafadores desconocidos y compañías de exchange con sede en el extranjero.
  6. Antes de presentar cualquier documento, son importantes los aspectos económicos: los costos judiciales, el tiempo que requieren los abogados, los informes de rastreo de expertos (lección 9.3.4), y la dificultad para cobrar una sentencia de un demandado en el extranjero o de uno que no posea activos visibles. También existen plazos límite; estos varían según la reclamación y el lugar, y algunas reclamaciones por valores deben presentarse dentro de un año (lección 5.3.2). Una verificación práctica: para una disputa determinada, anote la entidad jurídica exacta del otro lado, dónde está constituida y dónde atiende a sus clientes, la cláusula relativa a las disputas en sus términos, el monto en juego, y si se encuentra en un proceso de insolvencia. Estos cinco datos resuelven la mayor parte de las preguntas sobre “quién y dónde”.

Datos clave

  • International Shoe Co. v. Washington (1945) exige “contactos mínimos” con un estado antes de que sus tribunales puedan obligar a un demandado no residente.
  • Daimler AG v. Bauman (2014) limita la jurisdicción general sobre una empresa a los lugares donde se encuentra esencialmente “en casa”.
  • En el caso Ford Motor Co. v. Montana Eighth Judicial District Court (2021), se estableció que una reclamación debe “derivar de o estar relacionada con” los contactos del demandado con el estado, sin requerir una causalidad estricta.
  • La jurisdicción federal por diversidad según el artículo 28 U.S.C. 1332(a) exige que la cantidad en disputa supere los $75,000, sin incluir intereses ni costos.
  • Según el 11 U.S.C. 362, la presentación de una solicitud de quiebra tiene como efecto una suspensión automática de la mayoría de las acciones en contra del deudor.
  • Los tribunales de California establecen que, en general, las personas pueden demandar por hasta 12,500 dólares en los tribunales de reclamos menores, y las empresas por hasta 6,250 dólares.

Ejercicio nueve, seis, tres, uno

9ReunirEnumere hasta 9 partes relacionadas con una pérdida o disputa criptográfica de la que tenga conocimiento, como exchanges, emisores, promotores, desarrolladores, billeteras o ladrones desconocidos (algunas listas son más cortas).
6AgruparClásifícalos en 6 grupos: plataformas con las que tenías un contrato, emisores de tokens o equipos, promotores, desarrolladores o DAOs, personas identificadas y personas desconocidas.
3DestilarReduzca los 6 grupos a 3: partes contra las que podría demandar de forma realista cerca de casa, partes a las que solo se puede acceder en el extranjero o mediante arbitraje, y partes que aún no pueden ser identificadas.
1CristalizarEscriba 1 oración explicando por qué el poder del tribunal sobre el acusado es tan importante como la solidez de la reclamación.

Verificación de hechos

Fechas, cifras y afirmaciones verificadas con las fuentes publicadas que se enumeran a continuación.

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