Undang-undang Kripto/Tahap IX · Kematian, perceraian dan pertikaian/9.3 Ke mahkamah/Pelajaran 5

Perintah pembekuan terhadap individu yang tidak dikenali

Bagaimana mahkamah di England, Singapura dan AS membekukan kripto yang dicuri sebelum sesiapa mengetahui siapa yang mengambilnya, serta memaksa bursa mendedahkan siapa yang memiliki kripto tersebut.

Pendidikan, bukan nasihat undang-undang, cukai atau pelaburan. Undang-undang kripto berbeza antara negara dan negeri, dan kerap berubah. Semak peraturan semasa di tempat anda tinggal dengan peguam atau penasihat cukai yang berkelayakan sebelum anda bertindak.

Laluan paling ringan

Laluan paling murah, paling rendah cukai, paling mudah dan paling peribadi yang dibenarkan undang-undang, bermula dengan yang terbaik. Setiap langkah menyatakan peraturan yang menjadi asasnya dan syarat yang mengekalkannya sah.

Bertindak dalam masa beberapa jam tanpa kos: minta platform pertukaran (exchange) penerima atau penerbit token untuk membekukan dana dan membuat laporan kepada polis serta IC3 FBI; pembekukan sukarela adalah di bawah budi bicara platform, maka perintah mahkamah mungkin akan menyusul.
Di mahkamah persekutuan AS, ajukan tuntutan keadilan (equitable claim) seperti amanah konstruktif (constructive trust) ke atas syiling yang ditelusuri, sebagaimana dalam Jacobo v. Doe (2022); Grupo Mexicano menghalang pembekuan aset untuk tuntutan ganti rugi wang sahaja, dan Peraturan 65(c) memerlukan sekuriti.
Perintah sekatan sementara (temporary restraining order) di AS yang dikeluarkan tanpa pemberitahuan berkuat kuasa tidak lebih daripada 14 hari melainkan diperpanjang di bawah Peraturan 65(b)(2), maka sediakan permohonan injunksi awal pada masa yang sama.
Di England dan Wales, gabungkan injunksi pemilikan (proprietary injunction) dengan perintah pendedahan Bankers Trust dan Norwich Pharmacal terhadap platform pertukaran; sejak 1 Oktober 2022, gerbang 25 membenarkan penyampaian di luar negara, tetapi jaminan ganti rugi silang (cross-undertaking in damages) biasanya diperlukan.
Singapura memberikan perintah serupa terhadap individu yang tidak dinamakan jika penerangan tersebut cukup pasti, sebagaimana dalam CLM v CLN [2022] SGHC 46; perintah interim ini mengekalkan aset tetapi tidak menentukan pemilikan.

BahanFetch.ai Ltd lwn Orang Tidak Dikenali Kategori A [2021] EWHC 2254 (Comm)Peraturan Prosedur Sivil, Arahan Amalan 6B, perenggan 3.1(25) (perintah maklumat terhadap pihak bukan peserta)CLM lwn CLN [2022] SGHC 46 (Mahkamah Tinggi Singapura)Jacobo lwn. Doe, No. 1:22-cv-00672 (E.D. Cal.), perintah bertarikh 7 Jun 2022

Ingin tahu

Bagaimanakah sebuah mahkamah boleh mengeluarkan perintah terhadap seseorang yang tidak dapat dinamakan?
Bolehkah ada pertukaran untuk membekukan akaun dan menentukan siapa pemiliknya?
Mengapa mahkamah di AS lebih berhati-hati dalam membekukan aset berbanding mahkamah di England?

Teroka

Pencuri jarang memberikan nama mereka, tetapi syiling yang dicuri sering melalui bursa yang mengetahui identiti pelanggannya. Mahkamah di beberapa negara berundang-undang biasa telah menggunakan dua kaedah lama untuk tujuan ini. Perintah “orang yang tidak dikenali” menyebut nama defendan melalui penerangan, seperti sesiapa sahaja yang terlibat dalam kes curi tertentu, bukannya menggunakan nama sebenar. Perintah pembekuan pula menghalang defendan daripada memindahkan aset: sama ada harta khusus yang dikenal pasti sebagai milik pemohon, yang dipanggil injunksi hakmilik (proprietary injunction), atau aset sehingga nilai tertentu, yang dipanggil injunksi pembekuan (freezing injunction). Dalam kes AA v Persons Unknown (2019), yang dibincangkan dalam pelajaran 4.3.5, Mahkamah Tinggi England menggunakan kaedah ini untuk bitcoin yang digunakan sebagai tebusan.
Fetch.ai Ltd lwn Persons Unknown, yang diputuskan pada 15 Julai 2021 oleh Hakim Pelling QC, menunjukkan keseluruhan alat yang digunakan. Penipu telah mendapatkan akses ke akaun syarikat di Binance dan menjual aset kripto tersebut pada harga yang jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Mahkamah mengeluarkan injunksi hakmilik (proprietary injunction) serta perintah pembekuan aset di seluruh dunia terhadap penipu-penipu yang tidak dikenali itu. Mahkamah juga mengeluarkan perintah Bankers Trust, yang mewajibkan pihak ketiga untuk mendedahkan maklumat bagi membantu mengesan aset yang dituntut oleh pemohon, terhadap Binance Holdings di Kepulauan Cayman. Selain itu, mahkamah juga mengeluarkan perintah Norwich Pharmacal, yang mewajibkan seseorang yang terlibat dalam kesalahan tersebut untuk membantu mengenal pasti pelaku jenayah, terhadap syarikat kumpulan tersebut di UK.
Dua langkah seterusnya membantu di England dan Wales. Mulai 1 Oktober 2022, gerbang (gateway) baharu 25 dalam Arahan Amalan 6B membenarkan permohonan pendedahan maklumat disampaikan di luar bidang kuasa jika ia bertujuan mengetahui identiti sebenar defendan atau “apa yang telah terjadi pada harta” pemohon. Dalam kes D’Aloia v Persons Unknown pada 24 Jun 2022, Mahkamah Tinggi bersetuju bahawa syarikat induk sesuatu bursa, setelah dimaklumkan tentang injunksi ke atas dompet yang dikawalnya, berkemungkinan akan tertakluk kepada kewajipan sebagai pentadbir harta secara konstruktif (constructive trustee), iaitu menyimpan harta tersebut untuk pemilik sahnya. Ini merupakan perintah sementara: ia melindungi aset sehingga perbicaraan berlangsung dan tidak menentukan siapa yang memiliki aset tersebut.
Singapura turut mengikutinya. Dalam kes CLM v CLN, yang didengar oleh Hakim Lee Seiu Kin pada tahun 2021 dan dilaporkan pada tahun 2022, Mahkamah Tinggi telah mengeluarkan injunksi hakmilik (proprietary injunction) dan injunksi pembekuan di seluruh dunia terhadap individu-individu yang tidak dikenali yang mencuri 109.83 bitcoin dan 1,497.54 ether, serta arahan pendedahan maklumat terhadap dua bursa yang beroperasi di Singapura. Hakim berpendapat bahawa mahkamah boleh mengeluarkan perintah terhadap defendan yang tidak dinamakan sekiranya deskripsinya “cukup jelas untuk mengenal pasti siapa yang termasuk dan siapa yang tidak”. Beliau juga bersetuju bahawa mata wang kripto yang dicuri boleh menjadi subjek injunksi hakmilik kerana ia boleh dianggap sebagai harta.
Mahkamah persekutuan di AS bermula dengan peraturan yang lebih sempit. Dalam kes Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. v. Alliance Bond Fund, Inc., yang diputuskan pada 17 Jun 1999, Mahkamah Agung memutuskan bahawa mahkamah persekutuan tidak mempunyai kuasa untuk membekukan aset defendan sebelum keputusan dibuat dalam tuntutan ganti rugi kewangan, kerana secara sejarahnya mahkamah ekuiti tidak boleh berbuat demikian. Oleh itu, pihak yang membuat tuntutan berkaitan kripto menggunakan tuntutan jenis ekuiti, seperti konsep amanah konstruktif ke atas syiling-syiling tertentu yang dapat dikesan. Pada 7 Jun 2022, dalam kes Jacobo v. Doe, sebuah mahkamah persekutuan di California menggunakan perbezaan tersebut untuk mengeluarkan perintah sekatan sementara bagi membekukan kripto milik defendan bernama John Doe di alamat bursa yang disenaraikan, selepas kerugian sebanyak $1.4 juta akibat skim kecairan palsu.
Perintah-perintah ini mempunyai syarat dan had tertentu. Di England, pemohon biasanya memberikan jaminan untuk membayar kerugian defendan sekiranya perintah tersebut terbukti dikeluarkan secara salah. Kelajuan sangat penting, kerana mata wang kripto boleh dikeluarkan dari bursa dengan cepat (pelajaran 4.3.5), dan perintah hanya berkesan ke atas mereka yang benar-benar dapat membekukan aset tersebut. Menghantar notis kepada defendan yang namanya tidak diketahui menimbulkan masalah tersendiri (pelajaran 9.3.6), dan membuktikan jejak transaksi di mahkamah lebih sukar berbanding semasa pendengaran awal yang mendesak (pelajaran 9.3.4). Semakan praktikal: senaraikan setiap alamat yang dilalui oleh kripto yang hilang anda, dan tandakan yang mana milik bursa yang boleh dikenal pasti atau penerbit token yang boleh membekukan baki akaun.

Fakta utama

Dalam kes Fetch.ai Ltd lwn Persons Unknown (2021), Mahkamah Tinggi England telah mengeluarkan injunksi hakmilik (proprietary injunction), perintah pembekuan aset di seluruh dunia serta perintah pendedahan maklumat terhadap sebuah kumpulan bursa berhubung penipuan berkaitan kripto.
Perintah dari Bankers Trust memerlukan pihak ketiga, seperti bursa, untuk mendedahkan maklumat bagi membantu mengesan aset yang dituntut oleh pemohon.
Sejak 1 Oktober 2022, peruntukan Gateway 25 dalam Arahan Amalan 6B telah membenarkan permohonan pendedahan yang bertujuan untuk mengetahui identiti tertuduh atau nasib harta pemohon tuntutan disampaikan di luar negara.
Dalam kes CLM lwn CLN [2022] SGHC 46, Mahkamah Tinggi Singapura telah mengeluarkan injunksi hakmilik (proprietary injunction) serta injunksi pembekuan di seluruh dunia terhadap individu yang tidak dikenali berhubung kriptowang yang dicuri.
Dalam kes Grupo Mexicano de Desarrollo lwn Alliance Bond Fund (1999), Mahkamah Agung memutuskan bahawa mahkamah persekutuan tidak boleh membekukan aset sebelum keputusan dibuat dalam tuntutan yang hanya melibatkan ganti rugi kewangan.
Dalam kes Jacobo v. Doe (E.D. Cal. 2022), mahkamah persekutuan membekukan aset kripto di alamat pertukaran kerana plaintif meminta penyelesaian yang adil termasuk pembentukan amanah konstruktif.

Latihan sembilan, enam, tiga, satu

9KumpulSenaraikan sehingga 9 tempat di mana pemindahan kripto yang dicuri atau disalaharahkan boleh berakhir, seperti bursa, dompet peribadi, jambatan kripto, mixer atau penerbit token (sesetengah senarai lebih pendek).

6KelompokkanSusunnya kepada 6 kumpulan: bursa yang dikawal selia, bursa yang tidak dikawal selia atau luar pesisir, dompet peribadi, penerbit stablecoin atau token, mixer dan jambatan kripto, serta destinasi yang tidak diketahui.

3SaringKurangkan 6 kumpulan tersebut kepada 3: tempat yang arahan mahkamah boleh sampai dengan cepat, tempat yang hanya boleh dicapai dengan usaha di luar negara, dan tempat yang arahan mahkamah kemungkinan besar tidak akan sampai.

1KristalkanPerintah pembekuan terhadap orang yang tidak dikenali biasanya bergantung kepada pihak perantara yang diketahui.

Semakan fakta

Tarikh, angka dan dakwaan telah disemak berbanding dengan sumber yang diterbitkan yang disenaraikan di bawah.

Buka dalam akademi interaktif →

EN PT ES ZH JA KO RU DE FR